Vụ Shark Thủy: Kê biên, phong tỏa loạt tài sản, cổ phiếu

Loạt cổ phần, cổ phiếu bị kê biên

Theo kết luận điều tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup) được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2008 với vốn điều lệ 32 tỉ đồng, do bị can Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

Theo đó, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty. Trong đó, Egroup đóng vai trò là công ty mẹ, giữ chức năng huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền vào các công ty thành viên.

Trong hệ sinh thái này, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten là các công ty kinh doanh mảng giáo dục. Hai công ty này sở hữu các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non và tạo ra nguồn doanh thu chính cho Egroup.

Để huy động vốn từ người dân, ông Thủy chủ yếu sử dụng 4 pháp nhân là Công ty Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cở phần Phát triển Giáo dục Igarten.

Do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và để triển khai ý tưởng mở rộng chuỗi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ông Thủy đã đưa ra chủ trương huy động vốn. Ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty này.

Trong thời gian từ năm 2014 - 2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng. Điều đáng nói, sau khi tăng vốn lên hàng trăm tỉ đồng, công ty hầu như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phát sinh doanh thu.

Trong nhiều năm, từ năm 2015 - 2023, bị can Thủy chỉ đạo dùng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, quảng bá hình ảnh. Họ giới thiệu Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, uy tín về giáo dục, do "Shark Thủy" - người nổi tiếng - làm đại diện. Từ đó, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để hưởng lãi suất cao.

Cơ quan chức năng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.

Ông Thủy khi chưa bị khởi tố - Ảnh: TH

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, cơ quan công an đã rà soát, truy thu dòng tiền có nguồn gốc phạm tội, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản đứng tên các bị can hoặc người được nhờ đứng tên.

Các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả, tổng số tiền là hơn 47 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT đã phong tỏa 1 tài khoản của bị can Nguyễn Ngọc Thủy (hơn 101 triệu đồng); kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỉ đồng.

Đối với bất động sản, Cơ quan CSĐT xác định các công ty trong hệ sinh thái của Egroup có 32 bất động sản. Tuy nhiên, tất cả đều đang thế chấp tại ngân hàng.

Còn nhiều đơn tố cáo

CQĐT đã có văn bản kiến nghị Sở Tài chính Hà Nội đôn đốc, chấn chỉnh Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp; UBND phường, xã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đối với các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn và tăng vốn điều lệ bất thường.

Theo kết luận, ngoài hành vi huy động vốn bằng hình thức bán cổ phần Công ty Egroup, đến nay có 1.249 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu với số tiền 1.601,3 tỉ đồng.

Hơn 1.000 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền 535,7 tỉ đồng; 309 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức Hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền 101,6 tỉ đồng; 619 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu học phí với số tiền 29,8 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, làm rõ sau.

Nhật Thu