PNO - Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.600 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Công ty Egroup) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Cùng vụ án, 26 bị can khác bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.
Ông Thủy cũng là người chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng/32 triệu cổ phần lên 962,5 tỉ đồng/962,5 triệu cổ phần).
 |
| Shark Thủy - Ảnh: TH |
Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 bị hại.
Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 bị hại.
Trong đó, bị can Đặng Văn Hiền thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.
Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.
Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.
Viện KSND tối cao truy tố các bị can ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử; phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã xử lý một trường hợp bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng.
TPHCM sôi động đón năm mới 2026 với loạt chương trình vui chơi, lễ hội, countdown, pháo hoa và ưu đãi hấp dẫn tại nhiều điểm du lịch, giải trí.
2 người đàn ông quê Cà Mau bị xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng, do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Vì lý do khách quan, phiên tòa xét xử vụ án tại Công ty CP Y dược LanQ phải tạm hoãn.
Trong quá trình hướng dẫn học sinh viết bài, cô T.T.T.T. giáo viên Trường Tiểu học An Thới 1 (Phú Quốc) không kiềm chế được đã nhéo tai học sinh chảy máu.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thu giữ hơn 10 tấn cá khoai được nhập khẩu từ nước ngoài chứa chất cấm formol cực độc.
Một sáng Chủ nhật đi cà phê với bạn. Vừa gặp, bạn nói: “Sáng sớm nay, tôi gặp vợ ông đi chợ. Vợ ông đúng là đi chợ chuyên nghiệp luôn nghen!”.
Sáng 23/12, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tổ chức lễ thông xe dự án nâng tĩnh không Cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1.
Chợ Xanh trên địa bàn phường Phương Liệt, bốc cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Trong ngộ độc thực phẩm, cả 3 khâu nguyên liệu, chế biến, bảo quản đều ẩn chứa nguy cơ gây ngộ độc và chúng thường có tác động cộng hưởng với nhau.
Nếu hỏi bất kỳ người dân TPHCM rằng món ăn sáng nào rẻ, dễ ăn, mua bán nhanh và phổ biến nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là bánh mì.
Bảo tàng Phở đầu tiên của Việt Nam tại trung tâm TPHCM sắp mở cửa, kể câu chuyện phở ba miền bằng trải nghiệm, hiện vật và bát phở đặc biệt.
Khách sạn tại TPHCM chi hơn 1 tỷ đồng trang trí Giáng sinh với tuyết nhân tạo, ánh đèn lung linh, trở thành điểm check-in hút khách dịp lễ.
Công an TPHCM vừa triệt xóa thành công 3 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty mua bán nợ 620, Đất Bắc, Bắc Nam, bắt hàng chục người.
Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan tới vụ việc trốn thuế tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy.
Chỉ trong 2 tháng cuối năm, hơn 610 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.
Ngày 22/12 Sở Y tế TP Huế cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở Mb Center, địa chỉ 62 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ.
Đường Chu Văn An đã hoàn thành mở rộng, dự kiến thông xe sau hơn 20 ngày nữa nhưng hàng trụ điện vẫn án ngữ giữa đường, chưa rõ ngày di dời.
