PNO - PNO - Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và 4 nhân vật quan trọng của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội...
Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976), Chủ tịch HĐQT; Phùng Quốc Huy (SN 1985), Tổng giám đốc; Nguyễn Đức Chung (SN 1975), người sáng lập Công ty HGI; Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982), Giám đốc chi nhánh HGI Đà Nẵng, cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978), người nắm giữ 30% cổ phần và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977), người nắm giữ 40% cổ phần.
Từ năm 2009, các đối tượng thành lập Công ty HGI và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản cho đến nay thông qua website hgi.com.vn. Bằng thủ đoạn lập sàn giao dịch vàng ảo trái phép và huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ thác đầu tư, Công ty HGI đã lừa “gom” 270 tỉ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.
Sau khi nhận tiền của khách hàng, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỉ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỉ đồng; đầu tư vào một công ty của Mỹ với số tiền 15 triệu USD; số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty. Hiện công ty này mất khả năng thanh toán.
Khám xét trụ sở HGI tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và chi nhánh tại TP. Đà Nẵng, CQĐT thu giữ 16 máy tính các loại; 1 ổ cứng chứa dữ liệu trang web hgi.com và phần mềm MT4; 14 thùng hoá đơn, chứng từ.
Sau khi triệu tập và áp giải 12 người có liên quan đến hoạt động phi pháp của HGI, CQĐT đã bước đầu làm rõ vai trò của 6 đối tượng nêu trên.
CHI MAI
| Chia sẻ bài viết: |
Người đàn ông đi ô tô đến tiệm vàng, dùng búa đập vỡ tủ kính lấy nhiều trang sức rồi phóng lên ô tô tẩu thoát chỉ trong vòng 5 giây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều đại biểu dâng hương dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024
Phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng cáo các website cá độ, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Trước thông tin quấy rối nữ nhân viên khiến dư luận xôn xao, ông Nguyễn Nhật Anh, giám đốc công ty Nhã Nam lên tiếng phân trần, xin lỗi.
Xây dựng quy định giới hạn giờ làm thêm là phù hợp, là tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên có thêm việc làm nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe.
Ngày liệt sĩ Nguyễn Trí Phước trở về, con không nhận ra ông. Cho đến tận lúc ông qua đời, vẫn mong con gọi một tiếng cha.
Gần 70 năm đã qua, người con nuôi của trung đoàn nay đã thất thập, nhưng tình cảm quân dân và lòng biết ơn năm nào thì vẫn vẹn nguyên.
Không ít sinh viên bị buộc làm nhiều việc khác bên cạnh việc chính, chấp nhận làm công việc nguy hiểm đến tính mạng nhưng tiền công hết sức bọt bèo.
Rạng sáng 18/4, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kuwait 3-1 ở trận ra quân bảng D Giải U23 châu Á 2024 tổ chức tại Qatar.
21g30 tối 17/4 (mùng 9/3 âm lịch, trước Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày), mặc dù trời mưa lớn, nhưng hàng ngàn người vẫn nán lại xem bắn pháo hoa nghệ thuật.
Rủ nhau lội xuống đập nước chơi và chụp ảnh, 2 nữ sinh lớp 7 không may sẩy chân rơi vào hố sâu tử vong.
Hút hơn 500m3 cát ở bãi biển Cửa Lò để làm công trình kè biển, một doanh nghiệp ở Nghệ An bị đề nghị xử phạt 200 triệu đồng.
Chiều 17/4, bé gái 12 tuổi bị xâm hại mang thai đã sinh con trai nặng 3kg. Công an huyện Thanh Trì đang lấy mẫu ADN cháu bé để giám định.
Cả 11 bị cáo trong vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex đều được đề nghị án treo.
Khác với mọi năm, năm nay tại các bến xe, nhà ga, cửa ngõ phía tây của TPHCM thưa thớt người về quê nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
Có 11 dự án trên địa bàn TP Thủ Đức đang tìm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Dự kiến Kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong 26 ngày làm việc với khối lượng công việc lớn, nhiều dự án luật được xem xét và thông qua.
Một chiến thắng ở trận đầu tiên không phải là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn.
