Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỉ đồng

16/08/2025 - 12:07

PNO - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng.

Phạm Thu Hiền, một trong 3 đối tượng bị khởi tố vi Mua bán trái phép hóa đơn - Ảnh: Công an cung cấp
Phạm Thu Hiền, một trong 3 đối tượng bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Trường Giang (Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh), Phạm Ngọc Tuyên (55 tuổi, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (34 tuổi, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Theo điều tra, các bị can này cùng tham gia mua bán hóa đơn trái phép với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Các đối tượng bị khởi tố từ việc mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, trú phường Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa) đã bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 6/2025 về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Liên quan đến vụ án này còn có Trịnh Thị Dung (41 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (44 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) cũng bị khởi tố với tội danh tương tự, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, các doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức hóa cấp cho nhà thầu.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Bình và đồng phạm đã phát hành 22 hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI