PNO - Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 6 đối tượng.
6 đối tượng gồm: Nguyễn Trúc Hương (SN 1991); Hồ Nhịt Giểng (SN 1984); Phùng Thị Vĩnh (SN 1975); Nguyễn Viết Duyến (SN 1979); Nguyễn Văn Hùng (SN 1973); Trần Thị Diệu Hiền (SN 1984, ngụ ngụ tỉnh Bình Dương).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định 6 đối tượng trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do Thủy lập ra, nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.
 |
| Nguyễn Trúc Hương thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA |
Đến nay, liên quan đến vụ án trên, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 12 bị can về các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và trốn thuế.
Trước đó, ngày 10/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Công an Bình Dương xác định, Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào, nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế.
Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai.
Ngày 30/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 người liên quan đến bị can Dương Thanh Thủy gồm: Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000), Đặng Trâm Anh (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, cả 3 cùng ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
Khánh Kim
| Chia sẻ bài viết: |
Sau chuỗi quay liên tiếp không có người trúng, hiện tổng 2 giải thưởng của Vietlott đã lên tới gần 380 tỉ đồng. Đây là kỷ lục mới của giải thưởng này.
Sáng 27/6, với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Khoa học, công nghệ (sửa đổi) và đổi mới sáng tạo.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
Sáng 27/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM.
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh này và TP Đà Nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng 2 địa phương hợp nhất.
Bùi Hữu Khánh - người đã giật sập cổng nhà hàng xóm vì bị nhắc hát karaoke ồn ào ở quận Bình Tân - bị bắt.
Báo Phụ nữ TPHCM tiếp tục trao tặng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn tại ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Từ ngày 1/7, TPHCM sẽ bao gồm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành siêu đô thị vùng, mở ra động lực và cơ hội phát triển mới.
Hôm nay, 27/6, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc. Sau gần 2 tháng làm việc, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.
Để khơi thông dòng vốn xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng, TPHCM cần xây dựng cơ chế PPP mới được thể chế hóa, minh bạch hơn.
Nhóm bị can ở Việt Nam đã giúp sức, tiếp tay cho người Trung Quốc chôn lấp 1.623 tấn chất thải chì xuống đất nông nghiệp.
Trong 2 ngày 26 và 27/6, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM tổ chức chương trình Hội trại “Chắp cánh ước mơ”.
Thành tích của các phóng viên trẻ là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong hành trình làm báo gắn với lý tưởng và trách nhiệm xã hội.
Sau khi mua ma túy từ nhiều nguồn khác nhau, đôi tình nhân mang về cất giấu rồi bán lại cho các đầu mối để kiếm lời.
Người dân TPHCM nay có thể đăng ký cấp đổi GPLX ngay tại nhà qua dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Cơ quan chức năng khởi tố 2 đối tượng liên quan đến vụ người phụ nữ tố bị đánh, cắt tóc và xăm mặt do ghen tuông.
Giải thưởng báo chí về Nghị quyết 57 được phát động nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ vào đời sống.
Ngày 26/6, TAND tối cao tổ chức lễ công bố quyết định của Chánh án TAND tối cao về công tác cán bộ.
