PNO - Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin thêm về 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Vụ án tại Tập đoàn FLC đã có kết luận điều tra, còn vụ án tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 19/3.
 |
| Trịnh Văn Quyết |
Theo ông Xô, đối với vụ án tại Tập đoàn FLC, quá trình điều tra đã làm rõ 2 hành vi sai phạm.
Thứ nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị can Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - và đồng phạm. Thông qua chiêu trò lập và kê khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Faros, các bị can hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký, lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng.
Hành vi thứ hai là thao túng thị trường chứng khoán. Các bị can mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính pháp nhân để mở 300 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017 đến 10/1/2022, ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định pháp luật liên quan. Cùng với đó là tình trạng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân tự khai), dẫn đến tình trạng khai khống, hợp thức hóa hồ sơ.
Cũng không thể không nhắc tới việc thiếu kiểm soát khiến việc mở tài khoản rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng.
Trong khi đó, chế tài xử lý sai phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, còn lỏng lẻo.
Vẫn theo ông Xô, việc thiếu kiểm soát mạng xã hội khiến một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển, thao túng. Trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư.
Từ những bài học rút ra, theo ông Xô, các cơ quan chức năng đang phối hợp "bịt lỗ hổng".
"Bài học cảnh tỉnh với các nhà đầu tư chứng khoán là cần đầu tư chứng khoán lành mạnh, nếu không sẽ bị đưa về sinh hoạt trong "không gian hẹp" - đại diện Bộ Công an cảnh báo.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an huyện Ngọc Hiển, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can.
Những thông tin Việt Nam có được đến thời điểm này về dự án kênh đào Funan Techo chưa đủ để có thể đánh giá đầy đủ tác động của dự án.
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức phiên điều trần về việc nâng cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam ngày 8/5 vừa qua.
Người dân ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, Vĩnh Long bức xúc vì đường dân sinh cặp cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dẫn vào “đường cùng, ngõ cụt”.
Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP năm 2024 sẽ diễn ra tại TP Thủ Đức từ ngày 16/5 - 20/5.
Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P, địa chỉ ở Long An bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế số tiền hơn 363 tỉ đồng.
Ngày 9/5, nhà máy xử lý rác tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương, có diện tích 12.000m2 chính thức đi vào hoạt động.
Nhiều chủ quán vui mừng, yên tâm đưa bàn ghế ra ngoài để kinh doanh khi quận 1 chính thức thí điểm thu phí sử dụng tạm hè phố vào sáng 9/5.
PNO- Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, vừa khởi tố 16 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”
Tạ Thị Dân tự kê khống tên của các hụi viên không tham gia các dây hụi vào danh sách, để thu lợi bất chính khi đến kỳ mở hụi.
Chỉ trong năm 2023 trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra 10 vụ tai nạn liên quan đến học sinh làm 2 người chết, 11 người bị thương.
Mỗi ngày đã có hàng chục trường hợp vi phạm bị xử phạt từ thông tin được người dân ghi hình gửi về.
Ngày 9/5, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố bị can đối với 15 người về các tội môi giới mại dâm, chứa mại dâm.
Bị cáo Nguyễn Quốc Kiệt, người gây cháy toàn bộ nhà xưởng công ty, gây thiệt hại gần 2 tỉ đồng bị xử phạt 13 năm tù giam.
Ngày 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa khống chế kịp thời vụ cháy nhà máy xay xát lúa gạo trên địa bàn huyện Tân Trụ.
Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua hẹn hò online, quay clip nhạy cảm.
Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận 3 trường hợp cán bộ quản lý rừng đến đầu thú, giao nộp tiền đã nhận hối lộ.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bị bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
