PNO - Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".
Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".
Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy đã thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối, như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, facebook, đến cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.
Để tạo sự tin tưởng, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7 - 8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng.
 |
| Bị can Vũ Thị Thúy - Ảnh: TH |
Ngoài ra, Thúy còn đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.
Các thành viên Ban chiến lược thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy, quảng bá thông tin không đúng sự thật với khách hàng.
VKS cáo buộc Vũ Thị Thúy ký các hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng, chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược.
Từ đó tạo uy tín, quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng để thu hút được nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam.
Với mô hình hoạt động trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỉ đồng.
Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng hơn 4.000 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền gần 5.000 tỉ đồng, Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Hình ảnh về 2 xe mô tô mang cùng biển kiểm soát 29D2 - X9999 lưu thông trên phố Hà Nội đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
Quân đội, người dân Hội An (Đà Nẵng) đang khẩn trương gia cố bờ biển trước dự báo sóng biển do bão 13 cao 8-10m.
Đây là đợt thứ 2 Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Vietnam Airlines vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ tại TP Huế.
Bộ Công an phát lệnh ra quân đồng loạt đối với lực lượng CSGT toàn quốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông của học sinh tại các trường học.
Chiều 4/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, người nuôi tôm ở vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Chưa dọn xong hàng vạn tấn rác thải đợt lũ trước, đợt lũ thứ 3 dồn dập đến khiến đường phố Huế lại thêm ngổn ngang bùn đất, rác thải.
Trong quá trình bắt quả tang vụ đánh bạc, Công an tỉnh An Giang phát hiện Huỳnh Hiếu Thiện ngụ ở Đồng Tháp đang trốn truy nã.
Đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng về tội đánh bạc.
Để chủ động ứng phó với báo số 13 và mưa lũ, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.
Nhiều em học sinh đi xe máy trên 50 phân khối đến trường bị CSGT vào tận bãi xe kiểm tra phát hiện, xử phạt.
Đang đánh bắt cá trên sông Lam, chiếc thuyền không may bị lật khiến vợ chồng bà Lư rơi xuống sông.
Ngày 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tiếp nhận ủng hộ, họp báo công tác vận động, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Ngày 4/11,theo ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ TPHCM, đoạn tường thành ở mặt phía Bắc của Hoàng thành Huế đã bị đổ sập do mưa lũ kéo dài.
Sản xuất nước nước mắm giả và nước xả vải giả bán cho quán ăn, quầy tạp hóa, Nguyễn Đức Minh Tâm ở An Giang bị khởi tố.
Trưa 4/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai mạc giải đua ghe ngo năm 2025, với 61 đội tham gia
UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup được nghiên cứu xây đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.
Theo cơ quan chức năng, quá trình khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi, vượt trữ lượng được cấp phép.
