PNO - Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong đó 8 bị can bị truy tố tội “buôn lậu” và 3 bị can bị truy tố về tội “vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong số các bị can có Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long - được xác định là những đối tượng cầm đầu.
Số bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm nhưng hầu hết đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn và làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.
 |
| Một số bị can trong vụ án - Ảnh: BCA |
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật. Trên thực tế, Trần Thị Hoàn (vợ Huế) là người điều hành hoạt động.
Từ ngày 2/9/2024 - ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã mua của đối tượng được gọi "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỉ đồng.
Sau khi xóa thông tin thể hiện nguồn gốc vàng từ nước ngoài và cắt nhỏ, Hoàn đã bán cho hàng khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi bất chính.
Bị can này cũng đồng thời giao cho 2 nhân viên theo dõi, cung cấp tài khoản ngân hàng để khách chuyển tiền mua vàng, giao nhân viên trực tiếp giao vàng cho khách tại Hà Nội và cung cấp số tài khoản hoặc nhận tiền mặt.
Theo cáo trạng, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị M. 67kg vàng, trị giá hơn 127 tỉ đồng, bán cho Đặng Tuấn C. 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỉ đồng, bán cho Lê Văn H. 57kg, hơn 125 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hoàn bán gần 150kg trị giá hơn 332 tỉ đồng cho những người khác (không có thông tin).
Những khách hàng nêu trên thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.
Về số tiền hưởng lợi bất chính, Hoàn khai chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức, do đó, không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi mà chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo".
Đối với giao dịch cùng Phạm Tuấn Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, bị can phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu.
Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải khai, quá trình làm ăn với Hoàn, đã hưởng lợi gần 450 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng, gồm 421kg vàng bán cho Hoàn và 25kg vàng bán trực tiếp cho khách do Hoàn giới thiệu.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Bị cô lập giữa dòng lũ dữ suốt 2 đêm 1 ngày, thầy hiệu trưởng Trường THPT Lê Trung Kiên cùng đồng nghiệp chỉ còn 1 trái xoài để cầm cự.
Lợi dụng sự mong con của nhiều cặp vợ chồng, Phượng đã đưa hàng loạt thông tin gian dối.
EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị quản lý lưới điện quyết định giải pháp vận hành bao gồm việc tạm thời cắt điện để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản...
Đêm 24/11, Đồn Biên phòng Thổ Châu nhận được thông tin về tàu cá CM-05967-TS bị chìm, 4 ngư dân rơi xuống biển mất tích.
TPHCM đã kịp thời hỗ trợ 190,6 tỉ đồng và phân phối hàng chục ngàn túi thuốc gia đình, hàng hóa thiết yếu đến các tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt.
Cổ phiếu VIC liên tục tăng gần đây giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 22,5 tỉ USD, xếp thứ 100 trong danh sách người giàu nhất hành tinh.
TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp để kịp thông xe kỹ thuật 55km tuyến Vành đai 3 vào ngày 19/12 tới đây.
Tỉnh ủy Đắk Lắk gửi thư đến Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhờ hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa, lũ, đặc biệt lớn.
Ngày 25/11, bà con ở thôn Phước Thọ 1, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho chuyến xe nghĩa tình về xã Đồng Xuân (thuộc Phú Yên trước đây).
Hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ nhưng trong bối cảnh triều cường đang xuống thấp, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gây ngập úng nghiêm trọng cho khu vực TPHCM.
Tùy vào diễn biến thời tiết và triều cường trên sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng sẽ xả lũ linh hoạt từ 36-200m3/giây.
Lực lượng chức năng sẽ nổ mìn phá khối đá lớn trên đèo Khánh Lê với sự hỗ trợ của quân đội, nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thông Quốc lộ 27C.
Ngày 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão vào ngày 26/11.
Bất chấp nguy hiểm giữa dòng lũ chảy xiết, anh Trần Công Thành đã dũng cảm cứu được hơn 40 người khỏi nơi nguy hiểm.
Phân loại rác từ nguồn là thao tác giúp quy trình tái chế rác trở nên dễ dàng hơn.
Ngày 25/11, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết, công ty khôi phục sản xuất và cấp nước sạch trở lại.
Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh cùng các nhà khoa học Stanford (Mỹ) chính thức triển khai chương trình xét nghiệm tầm soát viêm gan D miễn phí...
Nhằm hướng tới mục tiêu không có ca tử vong vì bệnh dại ở người vào năm 2030, UBND TPHCM vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030.
