PNO - Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có quốc tịch Trung Quốc, buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép...
Viện KSND tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.
Cụ thể, Viện KSND tối cao truy tố 8 bị can về tội “Buôn lậu”, trong đó có Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985; Lào Cai; Kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987; Lào Cai; Nhân viên Công ty Hoàn Huế)...
3 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Trần Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).
 |
| Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới - Ảnh minh họa |
Cáo trạng của Viện KSND tối cao kết luận, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.
Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng.
Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng.
Các bị can khác là đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn, như vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.
Các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi.
Riêng bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng.
Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng nêu rõ trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, bị can Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.
Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Sau khi nghe tiếng mẹ hô hoán, anh Lê Hoài Nam và em trai kịp chạy thoát thân, nhưng hai em gái bị vùi lấp, tử vong thương tâm.
Chiều 24/11, theo chương trình Kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường Quốc hội về Luật báo chí (sửa đổi).
Các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý vẫn còn 17 vị trí bị chia cắt, tập trung chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 15 hướng về Nam Bộ, các địa phương được cảnh báo khẩn trương chuẩn bị phòng tránh.
Nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc lâu với nước lũ, bởi nước ngập thường chứa rác thải, vi khuẩn, gây bệnh da liễu, đau mắt đỏ, tiêu chảy, hô hấp...
Bên cạnh nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu..., đồng bào vùng lũ đang cần sự chung tay, tiếp sức của cộng đồng để các em học sinh được trở lại trường...
Sau những chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp, đồng bào miền Trung đang cần nguồn lực lớn hơn để sửa chữa nhà cửa, khôi phục trường học, ổn định sinh kế.
Công an xã Châu Pha, TPHCM cứu thành công nhóm 9 người đi lạc trên núi Thị Vải.
Đại biểu chỉ ra, các nền tảng mạng xã hội thu lợi nhờ tổng hợp, trích đoạn nội dung báo chí, trong khi báo chí không được chia sẻ nguồn thu.
Trong số các điểm bị sạt lở, có đoạn 2km bị trôi hoàn toàn nền đường ray.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với người phụ nữ tung tin hàng chục người chết trong bão lũ.
Ngày 24/11, đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên cho biết, nước lũ ngập sâu trạm bơm nước thô và khu xử lý nước của Nhà máy nước.
Không chỉ dùng ghe, thuyền, ca nô để cứu hộ, một nhóm thiện nguyện còn đưa cả máy bay không người lái tiếp cận những khu vực bị cô lập.
Miền Trung vừa trải qua những trận mưa lớn, lũ quét, núi lở, làng trôi, thiệt hại nặng nề về người và của.
Những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay giúp người dân nơi đây sớm gượng dậy sau trận lũ dữ.
Sau nhiều ngày bị lũ lớn cô lập, người dân ở các tỉnh miền Trung đang oằn mình gánh chịu những mất mát nặng nề.
Sau khi hồ Kẻ Gỗ dừng xả tràn, nhiều người dân đổ ra dưới khu vực đập tràn săn các loại cá.
