PNO - Thông qua sàn giao dịch ngoại hối VerboCapital, nhóm đối tượng đã lừa đảo 4.000 người khắp cả nước, chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng.
Chiều 6/5, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối VerboCapital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỉ đồng.
Cảnh sát đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: BCA |
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc, cùng sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư tham gia giao dịch, trong đó có Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú TPHCM).
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm bị can đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital; đồng thời xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.
Khi người chơi đồng ý, đối tượng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.
Khi đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.
Quá trình khám xét, công an thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô; phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỉ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Quỹ nhà ở công vụ, nhà ở xã hội thuộc tài sản công Đà Nẵng hiện có thể bố trí 810 căn phục vụ cán bộ từ Quảng Nam ra làm việc.
Rạng sáng, người đàn ông nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đi lại kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ trong túi ni lông.
Người đàn ông 64 tuổi ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau không may tử vong vì bị ong vò vẽ đốt khi đi câu cá…
Trung ương sẽ hỗ trợ 70% ngân sách để tỉnh Kiên Giang thực hiện các dự án đầu tư công phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên mang súng tự chế, lái xe tốc độ cao trên phố cho Công an phường Mỹ An để điều tra.
Ngày 16/5, tại Trung tâm Hội nghị 272, Báo Phụ nữ TPHCM kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên (19/5/1975 – 19/5/2025).
2 vợ chồng sản xuất hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả để bán vào các nhà thuốc trên toàn quốc.
Công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.
Cơ quan tố tụng xác định ông Thụ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền các phóng viên đã chiếm đoạt là hơn 5 tỉ đồng.
Theo yêu cầu của Nguyễn Sĩ Khoa, Lộc Văn Cảnh cùng người quen mang 16 tỉ đồng vào Đà Nẵng giao cho Khoa nhờ “chạy án”.
Liên quan đến vụ nam sinh bị đánh hội đồng ở tỉnh Đồng Nai, Công an xã Suối Nho đã mời phụ huynh cùng các học sinh làm việc.
Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng được giảm từ 13 xuống 12 năm tù; còn ông Lê Thanh Vân bị bác kháng cáo kêu oan.
1 trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Điện Biên, rủi ro thiên tai cấp 2 tại vùng tâm chấn.
Đây là đề xuất của ĐBQH Nguyễn Anh Trí, góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.
Cơ quan điều tra xác định, Huỳnh Nguyễn Lộc - cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM - nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng.
Sáng 16/5, Đại tá Trần Tiến Hiền – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 38 bánh ma túy.
Bầu trời quê Bác rực sáng trong màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo luật hiện hành, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông đối với cá nhân là 75 triệu đồng và tổ chức là 150 triệu đồng.
