TPHCM: Triệt phá băng nhóm lập công ty “ma” bán hoá đơn cho nhiều doanh nghiệp

06/01/2021 - 18:56

PNO - Ngày 6/1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi, cùng ngụ quận 2) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo điều tra, chiều 30/12/2020, trinh sát công an phát hiện Nhớ đang đem hoá đơn GTGT đi bán ở phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TPHCM) nên khống chế bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ hoá đơn GTGT cùng nhiều tang vật khác.

 

Tang vật thu giữ được
Tang vật thu giữ được

Từ lời khai, công an đã triệu tập Hoa cùng 3 người khác. Khám xét 3 nơi khác ở quận 2, quận Bình Thạnh, công an thu thêm 48 số hoá đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung, 9 con dấu, 7 sổ ghi chép, 4 máy tính, 20 con dấu của 20 doanh nghiệp, 190 cuốn sổ GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, 5 ĐTDĐ, xe ô tô cùng hàng tỷ đồng.

Bước đầu, Nhớ khai cùng Hoa và đồng bọn lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Cụ thể, nhóm sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hoá đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TPHCM.

Sau đó, nhóm lên mạng tìm những doanh nghiệp cần mua hoá đơn GTGT để hợp thức hoá nguồn đầu vào hoặc giả nhân công… đối với hoá đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán hoá đơn GTGT. Các đối tượng bán hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng hoá đơn.

Chí Dũng 

 
Array ( [news_id] => 1425157 [news_title] => TPHCM: Triệt phá băng nhóm lập công ty “ma” bán hoá đơn cho nhiều doanh nghiệp [news_title_seo] => TPHCM: Triệt phá băng nhóm lập công ty “ma” bán hoá đơn cho nhiều doanh nghiệp [news_supertitle] => [news_picture] => nhom-doi-tuong-lap-cong-ty-ma-_1609933238.jpg [news_subcontent] => Công an đã triệt phá thành công, bắt giữ nhóm người lập công ty “ma” bán hoá đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp thu lợi cực lớn. [news_subcontent_seo] => Công an đã triệt phá thành công, bắt giữ nhóm người lập công ty “ma” bán hoá đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp thu lợi cực lớn. [news_headline] => Ngày 6/1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi, cùng ngụ quận 2) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. [news_content] =>

Theo điều tra, chiều 30/12/2020, trinh sát công an phát hiện Nhớ đang đem hoá đơn GTGT đi bán ở phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TPHCM) nên khống chế bắt giữ. Khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ hoá đơn GTGT cùng nhiều tang vật khác.

 

Tang vật thu giữ được
Tang vật thu giữ được

Từ lời khai, công an đã triệu tập Hoa cùng 3 người khác. Khám xét 3 nơi khác ở quận 2, quận Bình Thạnh, công an thu thêm 48 số hoá đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung, 9 con dấu, 7 sổ ghi chép, 4 máy tính, 20 con dấu của 20 doanh nghiệp, 190 cuốn sổ GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, 5 ĐTDĐ, xe ô tô cùng hàng tỷ đồng.

Bước đầu, Nhớ khai cùng Hoa và đồng bọn lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Cụ thể, nhóm sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hoá đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TPHCM.

Sau đó, nhóm lên mạng tìm những doanh nghiệp cần mua hoá đơn GTGT để hợp thức hoá nguồn đầu vào hoặc giả nhân công… đối với hoá đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán hoá đơn GTGT. Các đối tượng bán hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng hoá đơn.

Chí Dũng 

[news_source] => [news_tag] => hoá đơn,Công an,triệt phá,thành công,GTGT,bán [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-06 18:38:45 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-01-06 18:56:07 [news_relate_news] => 1417460,1417022,118358, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1045 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-triet-pha-bang-nhom-lap-cong-ty-ma-ban-hoa-don-cho-nhieu-doanh-nghiep-a1425157.html [tag] => hoá đơnCông antriệt pháthành côngGTGTbán [daynews2] => 2021-01-06 18:56 [daynews] => 06/01/2021 - 18:56 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI