PNO - Ông Lê Quang Huy – Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn thanh tra – cho biết, đợt thanh tra 6 đơn vị kinh doanh vàng sẽ có sự phối hợp với thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương tiến hành trong 45 ngày.
Đoàn sẽ thanh tra 6 đơn vị gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Nội dung thanh tra sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
 |
| Công ty SJC là 1 trong 6 đơn vị mà NHNN sẽ thanh tra trong thời gian tới - Ảnh: Thanh Hoa |
Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, trong quá trình thanh tra có thể bổ sung thêm các đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
Phó thống đốc yêu cầu Đoàn thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng bị thanh tra cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật.
Trong trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
“Trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các bộ ngành tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng nguồn cung vàng miếng SJC, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và quốc tế.
Đồng thời sẽ tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012 về quản lý vàng, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, ngăn chặn vàng hóa nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỉ giá, lạm phát” – Phó thống đốc Phạm Quang Dũng thông tin.
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Sở thích của trẻ không chỉ là trò chơi mà còn tạo ra các cơ hội kinh doanh. Các nhà đầu tư đang tìm cách tham gia “cuộc chơi” của trẻ.
Không dùng tiền mặt để thanh toán khi mua bán, giao dịch tại lễ hội, người dân, du khách sẽ được giảm giá hoặc tặng quà...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết như trên tại hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt" tổ chức tại TPHCM, ngày 14/6.
Chưa đầy 10 tháng từ ngày triển khai, hệ sinh thái nơi khoanh nuôi cánh rừng Net Zero Vinamilk- Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã tái sinh một cách kì diệu.
Đây là thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - gửi đến các cơ quan ban ngành trong ngày 14/6.
Tại lễ hội không tiền mặt, người dân và du khách có thể "học" kỹ năng tránh lừa chuyển tiền, mẹo tiêu tiền thông minh, săn hàng khuyến mãi...
Việt Nam cần có bộ tiêu chuẩn chung về thực hành ESG để các doanh nghiệp có thể lồng ghép vào hoạt động của doanh nghiệp.
Theo kết quả điều hành giá xăng dầu bán lẻ từ liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng được điều chỉnh tăng từ 169-302 đồng/lít (tùy loại).
Tính đến cuối tháng 5/2024, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 3.610 tỉ đồng, chỉ tăng 1,93% so với cuối năm 2023.
Mì ăn liền vốn là sản phẩm bị tăng tần suất kiểm tra do chứa etylen oxyde nhưng mới đây EU đã đưa sản phẩm này ra khỏi diện kiểm soát.
Trước làn sóng người Việt chọn du lịch nước ngoài, các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore đã thực hiện những chiến dịch lớn để thu hút khách lớn từ Việt Nam.
Sau thành công tại Foodex Nhật Bản 2024, Masan Consumer tiếp tục xuất hiện ấn tượng tại Triển lãm Ẩm thực Quốc tế Seoul (Seoul Food 2024)...
Từ ngày 13/6 - 3/7, Saigon Co.op triển khai chương trình “Gia đình Việt đại sứ xanh ” tại hệ thống 800 điểm bán trên toàn quốc...
Tại cửa hàng xăng dầu 93 dán thông báo: “Không nhận chuyển khoản, không cà thẻ, không quét mã, không chuyển MoMo, quý khách vui lòng thanh toán bằng tiền mặt”.
Mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi của Masan ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng trưởng ở mức 69,7% so với cùng kỳ trong quý I/2024.
Cục Kiểm dịch thực vật Trung Quốc cảnh báo, 77 lô sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam bị phát hiện có chứa hàm lượng cadmium kim loại nặng quá mức.
Với 20 hoạt động diễn ra trong 10 ngày, Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ 2 năm 2024 thu hút 4,5 triệu lượt khách tương tác trực tiếp, tăng 40-50%.
Vietcombank chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng trực tuyến trên website của ngân hàng.
