PNO - Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đã ghi nhận nhiều người bị lôi kéo, dụ dỗ cho mượn hoặc thuê tài khoản ngân hàng. Cụ thể, tội phạm tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, dùng lời ngọt ngào tán tỉnh, vẽ ra viễn cảnh yêu đương lãng mạn. Khi mối quan hệ đã đủ thân thiết, chúng viện đủ lý do để “mượn tạm” tài khoản ngân hàng.
Lý do “mượn” là để nhận tiền từ gia đình gửi, kinh doanh online, đầu tư tiền ảo hoặc do tài khoản đang bị lỗi. Nhiều nạn nhân đã cả tin, cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, thậm chí làm theo hướng dẫn để đăng ký dịch vụ ngân hàng số. Sau khi chiếm được quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, tội phạm sẽ dùng những tài khoản này làm công cụ để nhận tiền từ các nạn nhân bị lừa tiền, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản khác để rửa tiền hoặc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
 |
| Nhiều người cả tin đã mắc bẫy các nhóm lừa đảo trực tuyến (ảnh minh họa) |
Bên cạnh chiêu thức “mượn”, tội phạm cũng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Dịp tết Bính Ngọ 2026, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây, bắt giữ 35 đối tượng, thu giữ hàng trăm tài khoản không chính chủ có tổng giá trị giao dịch hàng ngàn tỉ đồng. Theo kết quả điều tra, các đối tượng ở Campuchia đã cấu kết với người trong nước mua lại những tài khoản này nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng, đồng sáng lập dự án Chống lừa đảo (Chongluadao.vn) - khuyến cáo, khi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, dù chủ tài khoản không trực tiếp thực hiện hành vi chuyển tiền, không hưởng lợi thì vẫn bị liên đới nếu tài khoản này bị tội phạm sử dụng vào hoạt động phạm pháp. Công an có thể phong tỏa tài khoản để điều tra và triệu tập chủ tài khoản để làm việc. Tùy mức độ vi phạm, chủ tài khoản có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.
Theo ông Ngô Minh Hiếu, chủ tài khoản ngân hàng tuyệt đối không được bán, cho mượn hoặc cho thuê tài khoản với bất kỳ ai, đồng thời cần cảnh giác với chiêu trò nhờ nhận tiền hộ, chuyển tiền giúp hoặc các lời mời đầu tư tài chính từ người lạ. Khi kết bạn, hẹn hò trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin đối tượng; hãy thận trọng với những người nhanh chóng bày tỏ tình cảm và có những yêu cầu liên quan đến tài chính, thông tin cá nhân. Trong trường hợp đã lỡ cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, cần bình tĩnh liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản, tạm ngừng mọi giao dịch, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ (tin nhắn, lịch sử giao dịch) và trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Ông nói thêm, mặc dù hệ thống ngân hàng đã áp dụng việc xác thực sinh trắc học cho hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân, tương ứng 100% tài khoản thanh toán cá nhân có phát sinh giao dịch trên kênh số, giúp giảm tới 59% số vụ lừa đảo và 52% số tài khoản liên quan đến gian lận nhưng tội phạm vẫn không ngừng tìm cách lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, mỗi cá nhân vẫn nên tỉnh táo đề phòng, luôn cảnh giác để không trở thành nạn nhân.
Hoa Lài
| Chia sẻ bài viết: |
Hoa tăng thêm 10.000 - 25.000 đồng/bó, trái cây cũng cao hơn ngày thường khoảng 10.000 - 30.000 đồng/kg.
Những diễn biến phức tạp tại Trung Đông đang khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động khó lường, đồng thời có thể gây áp lực lên giá cả sản xuất.
Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp lữ hành dừng tour vùng chiến sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách Việt.
Các hãng điều chỉnh bay vòng tránh Trung Đông, khiến thời gian hành trình đi châu Âu có thể kéo dài và ảnh hưởng lịch khai thác.
Sau phiên tăng kỷ lục lên gần 191 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước sáng nay (3/3) đã quay đầu giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới.
Giá dầu thế giới tăng vọt, hàng loạt cổ phiếu ngành dầu khí trong nước như BSR, OIL, GAS, PLX... đồng loạt tăng kịch trần (tím) trong phiên giao dịch gần đây.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là dịp đặc biệt để tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.
Giá vàng thế giới tăng thêm 71 USD/ounce, giá vàng trong nước tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng trong ngày mở cửa phiên đầu tuần.
VinBus công bố chính thức chuyển đổi toàn bộ 169 xe buýt thuộc 9 tuyến gồm 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140, 148 tại TPHCM sang xe buýt điện VinFast...
Nhiều đoàn khách Việt mắc kẹt Trung Đông được doanh nghiệp lữ hành hỗ trợ lưu trú, đổi vé, đảm bảo an toàn.
Xung đột leo thang khiến nhiều nước Trung Đông đóng cửa không phận, hàng ngàn hành khách Việt Nam bị ảnh hưởng.
Sau khi ông Trump phát biểu về thông tin lãnh tụ Iran Khamenei qua đời, các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng mạnh nhưng cũng sẽ giảm nhanh.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành Thuế và Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TPHCM (HTCAA) sẽ đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp...
Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ứng phó do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông đến hoạt động bay.
Đây là lời khẳng định của ông Huỳnh Thanh Vạn - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam...
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng những biến động từ thị trường tài chính Mỹ đã đẩy giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng.
Sau tết, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM có tỉ lệ người lao động quay lại làm việc đạt 98 - 99%, đồng thời cũng có đơn hàng để sản xuất ngay.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa đưa ra những lưu ý quan trọng dành cho người tiêu dùng để không bị gọi điện quấy rối, đe dọa đòi nợ.
