PNO - Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam (TP. Cần Thơ) bị cáo buộc cấu kết lập khống hồ sơ vay vốn, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng cho Agribank Cần Thơ.
Ngày 6/1, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự.
Cũng bị đưa ra xét xử cùng tội danh là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (lần lượt là nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
 |
| Quang cảnh phiên tòa ngày 6/1 tại TP. Cần Thơ |
Theo hồ sơ, năm 2006 - 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã lập 7 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khác nhau và chỉ định nhân viên của mình đứng tên, trong đó có Thi và Đạt. Nhân là người đứng ra chỉ đạo, thống nhất mọi hoạt động của các công ty này.
Tính đến năm 2015, các công ty và cá nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vay sử dụng trên 1.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng. Nhiều khoản vay sau đó rơi vào nhóm nợ xấu, do các khoản vay chủ yếu để trả lãi, đảo nợ, đầu tư vào bất động sản, sử dụng cá nhân…
Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỷ đồng. Trong đó có gói tín dụng ưu đãi 289 tỷ đồng (lãi suất 2 năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm) và đã giải ngân 260 tỷ đồng. Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân dùng tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để thế chấp.
Cũng theo cáo trạng, tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ trị giá 104 tỷ đồng nhưng được nâng khống lên 333 tỷ đồng. Việc làm của Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có sự thống nhất của Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu trong việc nâng khống giá trị tài sản đảm bảo.
Về số tiền vay được từ gói vay hỗ trợ lãi suất 0%, Nhân sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị mà đã gửi tiết kiệm ngược lại cho Agribank Cần Thơ gần 150 tỷ đồng, mua một mảnh đất trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) gần 60 tỷ đồng, chi xài cá nhân trên 21 tỷ đồng, còn lại trả nợ gốc và lãi các khoản vay.
Vào năm 2016, khi hành vi vi phạm bị phát hiện, Nhân đã chỉ đạo Thi và nhiều người khác tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và khai báo sai sự thật với cơ quan điều tra.
Được biết, vào năm 2018, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ đã đưa vụ án này ra xét xử trong nhiều ngày nhưng đã hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tháng 3/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ có văn bản gửi tòa án và cho rằng kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung truy tố của cáo trạng nên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố các bị can theo cáo trạng.
Đông Phong
| Chia sẻ bài viết: |
Nhóm người đi xe đạp ngang nhiên đi vào đường cấm, khi bị nhắc nhở thì hò nhau quây tài xế ô tô, đe dọa, hành hung.
Công an TPHCM cảnh báo người dân cẩn thận với tội phạm lừa đảo qua mạng vào dịp lễ 30/4 - 1/5 và du lịch mùa hè.
Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa; vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
6 chiếc xe ô tô đang đỗ trong một khu dân cư trên phố Trần Điền, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị tạt sơn đỏ.
Dự án nhằm cải thiện hoạt động phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ nhỏ, mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật...
2 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở TP Long Xuyên (An Giang) vừa bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bước vào những tháng nắng nóng, các tỉnh miền Tây được ghi nhận là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề.
Từ 26/4, Cục CSGT mở đường dây nóng 19008099 để tiếp nhận thông tin về trật tự an toàn, tai nạn, ùn tắc giao thông trên tất cả các tuyến cao tốc.
Theo cơ quan quản lý y tế, hộ kinh doanh chăm sóc da tại quận 7 này liên tục thay đổi địa bàn hoạt động.
Đây là 1 trong 30 hoạt động nằm trong chuỗi Lễ hội Sen Đồng Tháp lần II chủ đề “Rạng ngời sắc Sen”.
Một số tài xế chấp nhận bỏ xe để né nộp phạt nồng độ cồn, vậy pháp luật có xử lý được những trường hợp này không?
Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù; bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù treo...
Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại TPHCM sẽ ra mắt vào tháng 9/2024. Đây sẽ là trung tâm thứ hai được thành lập ở Đông Nam Á, sau Malaysia...
Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên.
Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức lễ ra mắt chương trình truyền hình Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm - “Kilowatt”.
Sáng 25/4, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa LLVT với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tổ chức “Hoạt động Công tác xã hội”
Bộ Công an ban hành thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Ngày 25/4, Bắc Bộ tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.
