PNO - Bộ Công an xác định, ngoài hành vi buôn lậu đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn có dấu hiệu phạm tội rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang điều tra vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
| Bị can Bùi Quang Huy |
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “rửa tiền” theo quy định tại điều 324 Bộ luật Hình sự.
Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung đối với các quyết định khởi tố trước đó và đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn vào ngày 10/7.
|
Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “buôn lậu” theo điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, đồng thời khởi tố 10 bị can, gồm: 1. Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường - về 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 4, điều 188 và khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015; 2. Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường - về 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 3. Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường - về tội danh “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 4. Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường - về tội danh “buôn lậu”; 5. Đỗ Quốc Huy - Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường - về tội danh “buôn lậu”; 6. Hoàng Văn Phong -, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường - về tội danh “buôn lậu”; 7. Nông Văn Lư - nhân viên Công ty Nhật Cường - về tội danh “buôn lậu”; 8. Đỗ Văn Dũng - nhân viên Công ty Nhật Cường - về tội danh “buôn lậu”; 9. Ngô Xuân Sử - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn - về tội danh “buôn lậu”; 10. Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn - về tội danh “buôn lậu”. Công an đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; đang tạm giam 8 bị can còn lại. |
An Vũ
| Chia sẻ bài viết: |
Ít nhất 2 gói thầu ở Quảng Nam được Tập đoàn Thuận An tham gia với tư cách liên danh.
Nhiều học sinh tá hỏa khi bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện khi lái xe máy đến trường.
Thất nghiệp, song Thủy mạo danh luật sư để lừa chạy án, chạy tại ngoại… chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.
Ngày 16/4, tại TP Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Liên quan đến vụ 2 cô gái bị hãm hại tại một khu rẫy cà phê, cơ quan công an vừa giữ người trong trường hợp khẩn cấp 7 đối tượng.
Đây là hình thức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần được tiếp tục đẩy mạnh để góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
Đến chiều 16/4, công tác chữa cháy bãi rác Hòa Phú vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long triển khai, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước.
Dự án nạo vét 60km sông Trường Giang có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỉ đồng, kỳ vọng sẽ hồi sinh dòng sông chảy ngang của tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở ngành phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An trong ngày hôm nay.
Được biết đến là cái nôi hiếu học ở Nghệ An, bởi thế khi phải thay đổi tên làng khi sáp nhập khiến người dân xã Quỳnh Đôi tỏ ra nuối tiếc.
Tượng Lê Nin cao 3,6m, nặng 4,5 tấn bằng đồng nguyên khối được đặt trong khuôn viên rộng hơn 1.000m2 tại thành phố Vinh.
Lực lượng công an đang truy tìm đối tượng giả vờ hỏi mua và cướp 200 tờ vé số của người phụ nữ 66 tuổi.
UBND xã Mỹ Thành (Mỹ Đức, Hà Nội) đã có buổi làm việc với người đàn ông ở Hà Nội tự nhận có khả năng “cầu mưa” cho TPHCM.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ vào cuộc, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng trước diễn biến thị trường phức tạp trong thời gian qua.
Nhiều người chỉ mơ ước có một công việc ổn định chứ không dám mơ đến việc làm thỏa đáng.
Sau vụ học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm trước cổng trường ở Nha Trang mới đây, nhiều phụ huynh không khỏi lo ngại cho sức khỏe con em mình.
Chiều 15/4, UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND TPHCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp...
