Bắt giam Chủ tịch Công ty cung ứng nhân lực Sona

Ngày 26/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết đang điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan.

Ảnh minh họa

Kết quả xác định, ngoài Công ty Hoàng Long, có các Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2, Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3 Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3 về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 người về tội danh trên.

Nhóm này gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh (vợ Nghiêm Quốc Hưng); Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã tổ chức điều tra, làm rõ dấu hiệu Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Các bị can còn lập, sử dụng 2 số sách kể toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Chi Mai