Bắt ba đối tượng từ Hà Nội vào Huế cho 145 người vay tiền với lãi suất 120%/năm

14/02/2020 - 20:52

PNO - Ba đối tượng trẻ tuổi từ Hà Nội vào TP. Huế, sử dụng các phần mềm chat như Zalo, Telegram để cho vay tín dụng đen với lãi suất hơn 120%/năm

Chiều 14/2, Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin đơn vị vừa phá thành công chuyên án 120V, bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế để cho vay nặng lãi với tổng số tiền cho vay gần 4 tỉ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Đức (SN 1994); Cao Huy Tiệp (SN 1992) và Vũ Minh Hiếu (SN 2000). Cả ba đều trú tại Hà Nội, vào Huế và thuê phòng tại nhà trọ B.H (đường Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ, TP. Huế). Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, công an thu được 12.400.000 đồng, 4 điện thoại di động, 2 xe máy. Đây là những thiết bị điện tử, phương tiện mà chúng sử dụng để phục vụ việc đi thu tiền góp hàng ngày của người vay.

Lực lượng công an khám xét nơi 3 đối tượng thuê trọ  ở đường Nguyễn Khoa Vy phường Vỹ Dạđể tổ chức cho vay
Lực lượng công an khám xét nơi ở của ba đối tượng tại đường Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ (TP. Huế) 

Kết quả điều tra ban đầu, từ nguồn vốn do một đối tượng ở Hà Nội cung cấp, nhóm Đức, Tiệp và Hiếu vào Huế bắt đầu hoạt động cho vay từ tháng 10/2019. Với thủ tục rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền, lấy thông tin rồi chụp ảnh, giữ giấy CMND hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe, chỉ sau 3 tháng hoạt động, chúng đã lập 326 hợp đồng vay của 145 người, với tổng số tiền cho vay gần 4 tỉ đồng; lãi suất cho vay hơn 120%/năm. Để thuận lợi cho việc thu nợ và lãi, các đối tượng phân công nhau phụ trách từng khu vực, hàng ngày có nhiệm vụ tìm người vay để thu tiền.

Khác với các nhóm cho vay nặng lãi trước đây đã bị công an Thừa Thiên - Huế phát hiện, nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu hoạt động không có trụ sở giao dịch cố định, thường xuyên thay đổi chỗ ở; không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ; chúng chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại. Toàn bộ quá trình cho vay được quản lý bằng các phần mềm và liên lạc, trao đổi, báo cáo tình hình cho vay, thu nợ diễn ra thông qua các phần mềm chat như Zalo, Telegram…   

Lấy lời khai các đối tượng cho vay nặng lãi
Lấy lời khai các đối tượng cho vay nặng lãi

Ngoài ra, các đối tượng còn gợi ý khách hàng tìm kiếm người quen có nhu cầu vay vốn rồi giới thiệu cho chúng để hưởng mức vay ưu đãi hoặc có thể vay không lãi suất, không phí hồ sơ… Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng cho vay nặng lãi đã gia tăng số lượng người vay mà không cần rải tờ rơi hay quảng cáo. Hoạt động này đã tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vay, người cho vay và người giới thiệu.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, trong vòng chưa đầy hai tháng đầu năm 2020, công an tỉnh này đã triệt phá hai chuyên án, bắt giữ gần 10 đối tượng với số tiền cho vay đến hơn 26 tỉ đồng.

                   Thuận Hóa           

                                                                                                         

 
TIN MỚI