PNO - Ngày 4/2, TAND TP Hà Nội xét xử 11 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” hơn 500kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam và che giấu doanh thu, trốn đóng thuế.
Trong vụ án, có 8 người bị cáo buộc “Buôn lậu”, trong đó có Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long)...
Có 3 người thuộc Công ty CP đầu tư kinh doanh Vàng Việt Nam bị truy tố tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm Trần Như My (sinh năm 1977, Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Kế toán trưởng).
 |
| Các bị can trong vụ án - Ảnh: TH |
Theo nội dung vụ án, từ tháng 9-12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên “Bà Béo” (chưa xác định rõ) và Phạm Tuấn Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.
Ở hành vi vi phạm quy định về kế toán, điều tra xác định Công ty Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch, có mua từ Trần Thị Hoàn 52kg vàng.
Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán. Trong đó, 1 phần mềm phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; 1 phần mềm được dùng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.
Quá trình hoạt động, Trần Như My và Phùng Thị Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng gồm nhiều nguồn không có hóa đơn, chứng từ.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết cho mượn rồi giao nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.
Theo cáo buộc, qua việc sử dụng 2 hệ thống kế toán, My, Thuyết và Hợp gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Theo các chuyên gia kiểm định, mất khoảng 7-10 phút để đo khí thải cho mỗi chiếc xe máy.
Với vỏ mỏng, màu vàng cam rực rỡ, mùi thơm dễ chịu, múi nhiều nước và ít hạt, quýt hồng Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) là đặc sản rất được ưa chuộng
Trong lúc rủ nhau ra hồ chứa nước tưới chơi, 1 học sinh lớp 8 không may trượt chân rơi xuống hồ nước thiệt mạng.
Một nhóm người pha trộn dung môi thành xăng A95 giả sau đó bán ra thị trường với số lượng lớn
Kiểm tra chiếc ô tô đi từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện 7 cây vàng giấu trong hộp lọc gió động cơ xe.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) 13 năm tù.
Ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị tuyên phạt 14 năm tù.
Công an đặc khu Phú Quốc đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc một nhân viên tại cơ sở mầm mon Happy Home đánh cháu bé 2 tuổi.
Bùi Văn Tường đã có hành vi mạo danh sỹ quan công an để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Dưới bàn tay tài hoa của cô giáo Mỹ thuật, bức tranh linh vật ngựa hiện lên vừa uy nghi, mạnh mẽ, vừa tạo cảm giác kịch tính, cuốn hút.
Việc lắp đặt công trình “cổng chào xã Nhà Bè” phải lập phương án sử dụng tạm thời vỉa hè, đồng thời nộp phí theo quy định nếu được cấp phép.
Biểu trưng “Giọt nước mắt” là hạng mục kiến trúc trọng tâm, điểm nhấn nghệ thuật của công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đã được hoàn tất lắp đặt.
Em T.T.N. (12 tuổi), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau được phát hiện trên người có nhiều vết thương.
Cổng chào “Nhà Bè kính chào quý khách” chưa được cấp phép, song vẫn xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, do đó bị đề nghị tháo dỡ.
Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường Thành phố kiểm tra, phát hiện gần tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Phần lớn người cao tuổi không muốn rời bỏ nơi ở quen thuộc.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã sẽ đem phần quà về quê nhà ở Tây Ninh để cúng cha. Phần quà giúp chị đỡ trống trải, quạnh hiu tết đầu vắng cha.
Giáp tết, nhiều người dân vùng cao Nghệ An lại tranh thủ vào rừng cắt lá dong, chắt chiu từng đồng thu nhập để có một cái tết đủ đầy hơn.
