PNO - Tòa án đã tuyên phạt 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án đường dây rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.
Trong số 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Rửa tiền”, Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1999, ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) bị tuyên phạt 8 năm tù; Nguyễn Viết Lãm (SN 1996, ở phường Tây Mỗ, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 5 - 7 năm tù.
Hai bị cáo phạm tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” là Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang bị tuyên phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ, và 24 tháng cải tạo không giam giữ.
 |
| Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh vào nhóm “Hội việc làm Mỹ Phước 123” trên mạng Facebook, làm quen với tài khoản tên Oliver người Campuchia (chưa xác định được).
Oliver thuê Khánh mở tài khoản để bán lại với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Khánh rủ Hà Thị Trang mở tài khoản.
Từ tháng 9 - 11/2023, Khánh tự mở 6 tài khoản và tìm được 9 người mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lợi 13 triệu đồng.
Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác đi mở 23 tài khoản để chuyển cho Khánh, hưởng lợi 8,5 triệu đồng.
Vào tháng 8/2023, bà Lê Thị Ngọc T.(SN 1973, ở Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK. Bà này đã nạp hơn 3,5 tỉ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.
Ngoài ra, còn có 6 bị hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 người bị chiếm đoạt hơn 30,1 tỉ đồng.
Cơ quan công an đã điều tra mở rộng và xác định có một số tài khoản do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại.
Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Kết quả điều tra làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của 7 bị hại trên có chuyển tiền đến nhóm của Trần Thị Linh (SN 1993, ở Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) để “rửa tiền”.
Phương thức rửa tiền của Linh là cung cấp các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt.
Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng chuyển tiền để mua tiền điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.
Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỉ đồng đến tài khoản của các bị cáo khác.
Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Huyền bắt đầu mua bán USDT tự do với khách lẻ từ cuối năm 2021. Từ 15 - 24/1/2024, Huyền rửa hơn 7,9 tỉ đồng; hưởng lời hơn 1,7 tỉ đồng.
Nhóm của Lãm tham gia rửa hơn 6,9 tỉ đồng từ ngày 15 - 24/1/2024; hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng.
Nhật Thu
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 27/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số 10.
Khoảng 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt heo, thịt dê, chân gà... nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch vừa được công an bắt giữ.
Không chỉ giúp hạt gạo đẹp, hạn chế mối mọt mà chiếc máy sấy do ông Nam chế tạo còn trở thành “cứu cánh” của nông dân trong những ngày mưa gió.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 10.
Mặc dù đường song hành Võ Nguyên Giáp đã làm xong 2 năm nay nhưng vẫn chưa cho thông xe khiến người dân than phiền vì ùn ứ, kẹt xe kéo dài.
Đến 14 giờ ngày 27/9 TP Huế mưa trắng trời, địa phương đang tích cực giúp người dân bảo vệ nhà cửa đưa ngư lưới cụ, tàu thuyền vào bờ an toàn.
Sáng 27/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó trước cơn bão số 10 (bão Bualoi) được đánh giá rất khó lường.
Giáo viên phải giúp học sinh sử dụng AI một cách có đạo đức, có trách nhiệm, ứng dụng AI phù hợp với quá trình học tập và phát triển năng lực
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện gần 10.000 bánh Trung thu vi phạm và hơn 6.000 bánh kẹo hết hạn sử dụng.
Đài khí tượng thuỷ văn Trung bộ cảnh báo trong 3 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập úng tại 10 phường xã ở Đà Nẵng.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 10, các tỉnh miền Trung khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.
Một thai phụ cùng 13 người khác ở xã Phú Vang (TP Huế) nhập viện cấp cứu sau khi ăn sáng bằng bánh mì mua tại hàng quán trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công điện ứng phó bão BUALOI (bão số 10), cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Mưa lớn liên tục trút xuống từ đêm 26/9 đến sáng 27/9 đã khiến nhiều tuyến đường ở tỉnh Nghệ An ngập sâu.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra, với sự tham dự của 485 đại biểu, trong đó có 96 nữ.
Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, năng lực số trở thành hành trang thiết yếu của học sinh.
Bé trai 9 tuổi ở Cà Mau không kịp chạy ra ngoài thoát thân, nên đã tử vong trong căn nhà bị cháy lúc nửa đêm…
Do ảnh hưởng bão số 10, từ mai (28/9), khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa rất to, cục bộ có thể lên tới 600mm.
