PNO - Nguyễn Hồng Thạch cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo nhiều người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước chiếm đoạt 4,3 tỉ đồng.
Ngày 23/5, Công an TPHCM đang tìm bị hại của nhóm lừa đảo mạo danh Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) do Nguyễn Hồng Thạch (sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân) và đồng phạm thực hiện.
 |
| Nhân viên của Nguyễn Hồng Thạch với kịch bản được dàn dựng để gọi cho người dân lừa đảo |
Theo điều tra, chiều 26/9/2022, công an ập vào căn nhà đường Trần Quang Quá, bắt quả tang 82 đối tượng đang làm việc trên các máy móc thiết bị liên lạc viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, công an xác định Thạch thuê 2 căn nhà để làm kho chứa hàng và nơi đặt máy móc thiết bị để nhân viên thực hiện việc lừa đảo.
Thạch tuyển 82 người làm nhân viên và đưa danh sách khách cho các nhân viên gọi điện xưng là nhân viên của ngân hàng chào mời vay với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Thạch cung cấp luôn kịch bản được soạn sẵn và phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau.
Theo đó, các nhân viên của Thạch sẽ mạo danh nhân viên TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Nếu khách hàng đồng ý vay phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Khi khách hàng đồng ý vay thì nhóm sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank.
Sau đó, nhóm Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo 1 thẻ ngân hàng TP Bank giả cho khách. Nhóm nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên. Khi khách nhận được hồ sơ giả thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt).
Tiếp đó, Thạch sẽ liên hệ nhân viên bưu điện lấy số tiền mặt rồi chiếm đoạt. Nhân viên của Thạch được trả từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng và được thưởng theo doanh số từ 100 ngàn đồng đến 130 ngàn đồng trên mỗi đơn. Bước đầu, nhóm Thạch khai thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước. Từ tháng 7 đến tháng 9/2022, Thạch cùng đồng phạm chiếm đoạt được số tiền 4,3 tỉ đồng.
Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm Thạch liên hệ Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) để cung cấp thông tin, hỗ trợ việc điều tra.
Phong Anh
| Chia sẻ bài viết: |
Công an TP Long Xuyên phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 anh em trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Đó là chia sẻ của ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - tại hội nghị “Khoa học kỹ thuật thường niên năm 2024”.
Công an Bạc Liêu đang điều tra vụ án “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” do Danh Thị Mau và Nguyễn Thị Loan thực hiện.
Công an đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, cần sa qua mạng liên tỉnh thành phố, thu giữ lượng lớn cần sa, hơn 7,5 tỉ đồng.
Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông 46 tuổi tử vong bất thường tại khách sạn.
Người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 500 mét.
Nàng dâu mong muốn được chia 2 tỉ đồng trong khối tài sản thừa kế từ người chồng đã mất, nhưng gia đình mẹ chồng chỉ đồng ý cho 1,8 tỉ đồng.
Dự báo, ngày và đêm 15/6, Nam bộ, Bắc bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông, miền Trung vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Dù có nhiều chính sách thu hút, nhưng tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hiện vẫn có gần 70 trạm y tế không có bác sĩ.
Ngày 13/6, Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ mười, thông qua báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2024.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quyết định tuyển dụng vợ 2 liệt sỹ trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk vào Công an nhân dân.
Tự xưng là cán bộ điều tra, đối tượng lạ mặt gọi điện thoại đến nữ sinh H., dọa H. đang dính vào chuyên án tiền bất hợp pháp...
Hội thi là cơ hội để các thầy thuốc thể hiện tài năng, kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng như là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.
Kiên Giang đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.624 hộ nghèo
Cho rằng vợ mình có người khác, Dũng mua 5 con dao để giết vợ. Dũng bị tuyên án chung thân về tội giết người.
Điều khiển xe bồn thiếu chú ý quan sát, không thực hiện hết các biện pháp an toàn, Đồng Hữu Long va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong.
Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông từ xe lôi, xe kéo, xe 3 - 4 bánh tự chế… chở hàng hóa lưu thông trên đường.
