Công ty ZuBu của Ngân 98 bán hàng giả thu hàng trăm tỉ đồng

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Trụ sở chính của Công ty ZuBu đặt tại tòa nhà văn phòng HB Building (số 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TPHCM), ngoài biển có gắn dòng chữ dịch vụ cho thuê văn phòng đại diện…, phía bên trong có gắn nhiều biển hiệu của nhiều công ty khác nhau, trong đó có tên Công ty ZuBu.

Ngân 98 thời điểm bị bắt - Ảnh: CA

Trong thông báo mà Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Mira (nơi Công ty ZuBu đặt trụ sở), Công ty Zubu có sử dụng dịch vụ văn phòng chia sẻ tại HB Building. Tuy nhiên, công ty này đã tạm ngừng kinh doanh từ ngày 22/11/2024 đến ngày 21/11/2025.

Theo công ty này, từ trước đến nay Công ty ZuBu hoàn toàn không có hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán các sản phẩm tại tòa nhà HB. Điều này cũng được nêu rõ trong biên bản làm việc giữa Công ty Mira và Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Tòa nhà nơi công ty Ngân 98 đặt trụ sở - Ảnh: Minh Mẫn

Tòa nhà HB & Công ty Mira luôn cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ và tuân thủ đúng quy định pháp luật trong toàn bộ hoạt động vận hành và quản lý tại tòa nhà.

Còn tại ZuBu shop trên đường Nguyễn Trãi, theo người dân, ZuBu shop đã trả mặt bằng từ lâu. Tuy nhiên, trên bảng hiệu của cửa hàng vẫn còn, nhưng bên trong đã đóng cửa.

Như đã thông tin, năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4-15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 - 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã giám định sản phẩm tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo cơ quan điều tra, làm việc với các cơ quan chức năng, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Minh Mẫn