PNO - Bộ Công an đề nghị truy tố “trùm đa cấp” Nguyễn Khắc Đồi cùng 7 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Ngoài Nguyễn Khắc Đồi, các đồng phạm khác được xác định gồm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với Viện KSND tối cao để được giải quyết.
 |
| Nguyễn Khắc Đồi (ảnh cơ quan công an cung cấp) và trụ sở Gold Time |
Trước đó, Bộ Công an cho biết, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập công ty cổ phần tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là công ty Gold Time), trụ sở đặt tại phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.
Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền để trở thành thành viên và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra.
Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).
Với mô hình trên, đường dây của Đồi và các đồng phạm có 361.086 thành viên đăng ký với 640.575 gói đầu tư, trong đó 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền hơn 844 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư khác nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của công ty cũng đang được điều tra.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng), đây đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Sáng 23/10, một xe đầu kéo chở nhiều thùng chất chất lỏng nghi hoá chất bị đổ tràn ra đường ở trung tâm Quảng Ngãi bốc mùi hôi nồng nặc.
Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khu vực Hà Nội giảm sâu. Người dân Thủ đô vất vả đi làm trong mưa rét.
Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Liêm để điều tra hành vi "Giết người".
Rạng sáng 23/10, hơn 100 người dân bị ngập lụt ở phường Bến Cát, TPHCM được lực lượng phòng cháy chữa cháy giải cứu.
Tạm gác các sân đấu quốc tế, tháng Mười này, trọng tài quốc tế Phạm Duy Long sẽ trở về Việt Nam để điều hành giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM.
Sáng 22/10, ngay lễ khai trương, hơn 300 lượt khách đầu tiên đã đến “siêu” Trung tâm khám chữa bệnh trong ngày Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội) trải nghiệm...
Sau khi bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua ở Đà Nẵng mưa nhẹ.
Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự 3 người mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Chiều 22/10, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã cùng đi kiểm tra những nơi xung yếu, dễ xảy ra sạt lở
Lực lượng quân đội đã huy động nhân lực và máy móc gấp rút gia cố sạt lở ở bờ biển Hội An Đông (Đà Nẵng).
Việc dừng toàn bộ các dự án nhà ở cao tầng để thay bằng công viên ven sông là thay đổi tư duy phát triển đô thị.
Quân đội thuộc các lực lượng đóng tại Đà Nẵng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó, hỗ trợ người dân khi bão số 12 đổ bộ.
Đây là ý kiến của ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khuyến sinh...
Hai hình thức đầu tư công hoặc hợp tác công - tư được đề xuất để xây dựng công viên trên khu đất “tam giác vàng” số 1 Lý Thái Tổ.
Cán bộ phường Dương Nổ (TP Huế) tổ chức những chuyến xe nghĩa tình giúp người dân vượt qua vùng nước lũ.
Nước sông Hoài dâng cao, du khách phương Tây lẫn nhiều bạn trẻ lội nước ngắm phố cổ Hội An.
Tổng giá trị tạm tính của 2 khu đất được đề xuất trị giá gần 6.000 tỉ đồng tại quận 1 và Bình Thạnh – trước đây.
Sau khi ra tù, Tuấn Anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, liên tiếp đột nhập vào nhà người dân cạy phá két sắt để lấy trộm tiền, vàng.
