Công an Đà Nẵng tiếp tục tìm bị hại trong vụ Công ty GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt Công ty GFDI), địa chỉ: 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ án đến nay chưa thể kết thúc do gặp khó khăn trong quá trình liên hệ, làm việc với bị hại (thay đổi nơi cư trú, số điện thoại, chưa nắm được thông tin phối hợp…).

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại, sớm kết thúc điều tra và đưa vụ án ra xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại nhưng chưa được mời làm việc khẩn trương liên hệ, phối hợp để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hạn gửi hồ sơ trước ngày 20/2/2026. Sau thời hạn này, các cá nhân không phối hợp làm việc sẽ phải chịu trách nhiệm về các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Thông báo tìm bị hại của Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Như Báo Phụ nữ TPHCM đã thông tin, tối 18/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng), có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành gồm: Hà Nội trước đây, Nghệ An, Quảng Bình trước đây, Quảng Trị trước đây, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk trước đây, Bình Định trước đây, Khánh Hòa trước đây, Cần Thơ trước đây, TPHCM trước đây, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng.

Từ tháng 5/2018 đến thời điểm bị khởi tố, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn. Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng hơn 3.700 tỉ đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Đến ngày 2/12/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI trên cả nước.

Lê Đình Dũng