Bắt nhóm tín dụng đen, yêu cầu khách vay phải thế chấp ảnh nóng, clip nude

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM), Cao Thanh Lộc (SN 1996, ngụ TPHCM).

Sơn được xác định là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo “đàn em” cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 240% - 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an xác định, Sơn cho vay tiền thông qua các hội nhóm kín trên mạng như Zalo, Facebook. Để thu hồi nợ, nhóm Sơn yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp CCCD hoặc clip nude, hình ảnh nhạy cảm, hay vay bằng thế chấp icloud trên điện thoại iPhone...

Nhóm cho vay tín dụng đen do Má Hạnh cầm đầu vừa bị Công an TPHCM triệt xóa trước đó. Ảnh tư liệu.

Khi khách vay không đóng tiền lãi đúng ngày hẹn, các đối tượng sẽ nhắn tin, gọi điện, đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên những trang mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè và người thân để uy hiếp đòi nợ.

Không ít trường hợp, đối tượng còn đến tận nhà con nợ để chửi bới, đe dọa yêu cầu phải trả tiền.

Qua xác minh, bước đầu cơ quan điều tra xác định 10 người vay tiền của nhóm Sơn là phụ nữ, bị bắt phải chụp, quay clip khỏa thân để được cho vay tiền.

Ngoài ra, một nhóm gồm 4 đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất từ 120% - 360%/năm, có tổ chức, thành viên là vợ chồng, chị em trong gia đình cũng bị Phòng PC02 Công an TPHCM triệt xóa.

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1986; trú Đồng Nai); Trần Bình Gi (SN 1990), Nguyễn Văn Chí (SN 1994) và Lý Quốc Tịnh (SN 2001, quê TP Cần Thơ).

Công an xác định, từ năm 2021, vợ chồng Cúc và Q (SN 1982, đã qua đời) cho nhiều người vay lãi nặng bằng hình thức đóng lãi đứng, trả theo tháng, với lãi suất từ 10% - 30%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đến tháng 4/2024, Q qua đời, Cúc vẫn tiếp tục cho vay lãi nặng và thu liền lãi thay chồng.

Tháng 1/2025, Cúc quen biết và sống như vợ chồng với Gi (từng có tiền án về tội cướp tài sản) và tiếp tục hoạt động cho vay lãi nặng.

Khi có người cần vay liên hệ, các đối tượng sẽ kết bạn Zalo, đến xem nhà, thu giữ các giấy tờ tùy thân và cho viết giấy nợ. Khi người vay không trả, nhóm Cúc sẽ kéo đến nhà hoặc gọi điện, nhắn tin nhằm mục đích đe dọa để người vay tìm cách xoay tiền trả lãi.

Các đối tượng tiếp cận người vay trên nhiều địa bàn, không cố định tại một khu vực cụ thể. Tất cả tiền cho vay lãi nặng đều do Cúc chuyển và đưa trực tiếp cho Gi để cho vay lãi nặng. Sau đó, Gi thu tiền lãi về đưa cho Cúc.

Bên cạnh đó, Chí (em ruột của Cúc), Tịnh cũng hoạt động cho vay lãi nặng với hình thức như trên, với lãi suất 15%/tháng tại một công ty thuộc xã Bắc Tân Uyên, TPHCM.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ vợ chồng, chị em Cúc đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 660 triệu đồng từ nhiều người vay tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Mẫn