PNO - Quá trình điều tra, công an xác định băng nhóm của Phú cho vay nặng lãi nếu khách có điện thoại “xịn” thì được vay nhiều hơn. Nhóm này quản lý khách hàng vay bằng phần mềm không cần ghi chép.
Ngày 30/10, Công an quận 3, TPHCM cho hay, đang tạm giữ hình sự với Đoàn Gia Phú (sinh năm 1992, ngụ TP. Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (sinh năm 1984), Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Hùng Long (sinh năm 1994) và Trần Hải Nam (sinh năm 1991, cùng ngụ phường 2, quận 3) để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
 |
| Nhóm đối tượng tại cơ quan công an |
Trước đó, 8g ngày 7/10, Công an quận 3 kiểm tra hành chính ở căn nhà địa chỉ 16/55/47 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2 thì phát hiện Phú, Đức, Vinh, Long, Nam. Tại đây, công an thu nhiều tài liệu dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Qua làm việc, Phú khai tháng 8/2019, Phú từ Hà Nội vào TPHCM thuê căn nhà trên để bán điện thoại cùng Đức. Một thời gian, cả 2 kinh doanh lỗ nên bàn bạc chuyển hướng kinh doanh.
Tháng 5/2019, Phú, Đức và Tổ giám đốc công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Đ.K. trụ sở đặt tại phường Sài Đồng, Long Biên, TP. Hà Nội góp chung mỗi người 200 triệu đến 300 triệu đồng để cho vay nặng lãi. Cả 2 thuê Vinh, Long, Nam, Vũ Xuân Kiên (sinh năm 1988, ngụ TP. Hà Nội) giúp việc.
Sau đó, Phú lên mạng facebook tạo trang “Tài chính tiêu dùng HCM” và lấy số điện thoại Vinh làm giao dịch. Nếu khách có nhu cầu vay thì Vinh tư vấn. Phú cho Long, Nam, Kiên gặp khách cho vay. Khi gặp khách, nhóm này sẽ coi khách dùng điện thoại gì, nếu điện thoại “xịn” thì sẽ được vay cao hơn.
Nhóm yêu cầu khách phải đăng xuất Icloud. Khách đồng ý thì nhóm sẽ đổi Icloud rồi làm hợp đồng. Cứ 5 ngày thì khách trả góp và chuyển vào tài khoản của Phú, Long. Nếu khách không có tài khoản thì nhóm này tới nhà thu tiền hoặc tới căn nhà Phú thuê đưa tiền. Để quản lý việc cho vay, Phú mua phần mềm tin học quản lý không cần ghi sổ sách.
Công an xác định nhóm cho hơn 200 người vay từ 4 triệu - 12 triệu đồng với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng, lãi suất là 20%/50 ngày. Tổng mức thu cả gốc lần lãi gần 2 tỷ đồng. Khi khách trả xong nợ thì nhóm sẽ làm thủ tục thoát số Icloud. Cả 2 trả cho Long, Kiên, Nam, Vinh mỗi người là 5 triệu đồng/tháng bao ăn ở. Nhóm này thu lợi nhuận từ việc cho vay lên hàng trăm triệu đồng.
Chí Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Dự án nhằm cải thiện hoạt động phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ nhỏ, mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật...
2 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở TP Long Xuyên (An Giang) vừa bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bước vào những tháng nắng nóng, các tỉnh miền Tây được ghi nhận là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề.
Từ 26/4, Cục CSGT mở đường dây nóng 19008099 để tiếp nhận thông tin về trật tự an toàn, tai nạn, ùn tắc giao thông trên tất cả các tuyến cao tốc.
Theo cơ quan quản lý y tế, hộ kinh doanh chăm sóc da tại quận 7 này liên tục thay đổi địa bàn hoạt động.
Đây là 1 trong 30 hoạt động nằm trong chuỗi Lễ hội Sen Đồng Tháp lần II chủ đề “Rạng ngời sắc Sen”.
Một số tài xế chấp nhận bỏ xe để né nộp phạt nồng độ cồn, vậy pháp luật có xử lý được những trường hợp này không?
Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù; bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù treo...
Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại TPHCM sẽ ra mắt vào tháng 9/2024. Đây sẽ là trung tâm thứ hai được thành lập ở Đông Nam Á, sau Malaysia...
Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên.
Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức lễ ra mắt chương trình truyền hình Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm - “Kilowatt”.
Sáng 25/4, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa LLVT với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM tổ chức “Hoạt động Công tác xã hội”
Bộ Công an ban hành thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Ngày 25/4, Bắc Bộ tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.
Suốt 3 tháng qua túc trực tại bệnh viện để chăm sóc mẹ. Nhưng giờ đành đưa mẹ về quê vì không có tiền để thực hiện ca mổ cho mẹ.
Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử” giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận Điện Biên Phủ năm 1954.
Sáng nay (24/4), hàng trăm người dân trên đảo Lý Sơn và du khách đã tề tựu về đình làng An Vĩnh dự lễ "Khao lề thế lính Hoàng Sa".
Trận mưa đá kéo dài cả tiếng đồng hồ ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La khiến mặt đất bị phủ trắng, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại.
