Bắt 3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú liên quan vụ chiếm đoạt tài sản tại dự án Hoà Lân

28/03/2020 - 23:01

PNO - Ngày 28/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa bắt tạm giam 3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với ông Bùi Thế Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú); Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng - nguyên Phó giám đốc Công ty Thiên Phú để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2002, Công ty Thiên Phú (có trụ sở ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho thực hiện dự án khu dân cư Hòa Lân (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chiếm đoạt 30 tỷ đồng liên quan đến 14 hộ dân tại khu dân cư Hoà Lân 3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú bị bắt
Chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng liên quan đến 14 hộ dân tại khu dân cư Hoà Lân, 3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú bị bắt

Sau đó, Công ty Thiên Phú thế chấp 409.765,1 m2 đất dự án để vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) nhưng không có khả năng trả nợ. Do đó, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản giao tài sản thế chấp để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Tháng 5/2017, Ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn và Công ty đấu giá Nam Sài Gòn tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Hòa Lân. Kết quả, Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá với tổng số tiền là 1.353 tỷ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh đã ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Chợ Lớn, Công ty cổ phần dấu giá Nam Sài Gòn, Công ty Thiên Phú.

Trong quá trình thực hiện tái định cư, Công ty Kim Oanh căn cứ theo hồ sơ Công ty Thiên Phú cung cấp, Công ty Kim Oanh đã chi trả cho 14 hộ dân theo giá trị quyền sử dụng đất tái định cư gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua xác minh danh sách của 14 hộ dân này đều là khống.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định ông Bùi Thế Sơn đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập khống danh sách để nhận tiền đền bù và chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng từ Công ty Kim Oanh.

Bích Trần

 
TIN MỚI