PNO - Nguyễn Thành Hiếu bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu (sinh năm 1978; Giám đốc công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng Hiếu Anh, có trụ sở tại huyện Bình Chánh, TPHCM) về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
 |
| Cơ quan chức năng thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Nguyễn Thành Hiếu - Ảnh: VKSND tỉnh Phú Yên |
Theo điều tra của công an, từ giữa tháng 2/2008 đến tháng 10/2009, Công ty CP Xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình (Công ty An Bình) ký kết một số hợp đồng tín dụng vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Phú Yên (BIDV). Trong số tài sản bên vay cầm cố, thế chấp cho BIDV Phú Yên có 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng Nguyễn Thành Hiếu.
Đến tháng 12/2009, Công ty An Bình mất khả năng trả nợ gốc và lãi trong khi hàng hóa cầm cố không còn tồn kho, tài sản thế chấp không đủ điều kiện pháp lý phát mãi để thu hồi nợ, nên doanh nghiệp này tự phá sản.
Để thu hồi nợ vay tín dụng, BIDV Phú Yên đã đối chiếu và xác định Công ty Hiếu Anh còn nợ tiền của Công ty An Bình, nên ông Nguyễn Thành Hiếu đồng ý trả nợ thay cho Công ty An Bình.
Theo đó, trong tháng 1 và tháng 3/2020, BIDV Phú Yên ký kết 2 hợp đồng tín dụng cho Công ty Hiếu Anh vay vốn 40 tỷ đồng nhằm mục đích trả nợ hơn 30 tỷ đồng cho Công ty An Bình tại BIDV Phú Yên.
Mặc dù trong hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh của Công ty Hiếu Anh không khả thi, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết nhưng do hai bên đều muốn trả nợ và thu hồi nợ nên Nguyễn Thành Hiếu cùng một số cán bộ BIDV Phú Yên xác lập, phê duyệt hồ sơ vay vốn.
Sau khi khấu trừ khoản nợ hơn 30 tỷ đồng, Công ty Hiếu Anh phải trả thay cho Công ty An Bình, số tiền còn lại Nguyễn Thành Hiếu sử dụng không đúng phương án kinh doanh đăng ký vay vốn và không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho BIDV.
Trước đó, vào tháng 9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phục hồi điều tra vụ án, đồng thời khởi tố 7 cán bộ BIDV Phú Yên cùng tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị can trong vụ án này đều bị khởi tố theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999, có khung hình phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
Út Nam
| Chia sẻ bài viết: |
Hà Nội: Hai học sinh đuối nước khi bơi sông Hồng
Chiều 29/4, Công an thị xã Tịnh Biên cho biết, đang điều tra 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Tịnh Biên, TX Tịnh Biên.
Trong ngày 29/4 (ngày nghỉ lễ thứ 3), cả nước ghi nhận 38 người chết, 72 người bị thương do tai nạn giao thông.
Ngày 29/4, nhiệt độ ở Quảng Trị lên tới 43 độ C, dù ra đường lúc đã 4g chiều nhưng vẫn cảm nhận được sự bỏng rát trên da.
Đối mặt với muôn vàn gian nan, thử thách nhưng ông chưa lúc nào để vắng bóng cờ đỏ sao vàng trên cột cờ Hiền Lương.
Khu vực rừng tràm kênh T4, xã Vĩnh Phú (huyện biên giới Giang Thành) bất ngờ bùng phát cháy lan rộng do thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao.
Người đốt nhiều xe máy tang vật trên xe chuyên dụng của lực lượng CSGT được xác định có độ cồn 0.048mg/lít khí thở.
Các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được trải nghiệm chuyến tàu metro số 1 của TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) chạy thử toàn tuyến..
Cùng bạn bè liên hoan dịp nghỉ lễ, người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung
Ngọn lửa bùng cháy ở cửa hàng FPT Shop (quận Gò Vấp, TPHCM) rồi nhanh chóng bao trùm hết cửa hàng khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Dù nắng gay gắt nhưng hàng trăm kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng cầu Đại Ngãi 2 trong những ngày này vẫn khẩn trương thi công công trình.
Trong 2 ngày 27/4 và 28/4, toàn quốc đã ghi nhận tổng số 163 người thương vong do tai nạn giao thông.
Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh ở Cần Thơ vừa bị công an bắt tạm giam, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tìm nạn nhân mất tích, đội thợ lặn đã xuống tàu kéo LA 06695 ở độ sâu 45 mét, mò tìm tất cả khoang tàu nhưng không phát hiện thi thể.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 12 đối tượng điều hành, quản lý website truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet xuyên quốc gia.
Liên quan vụ cô gái trẻ chết khô trên sofa, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại của nạn nhân bị tháo sim và xe ô tô cũng bị mất.
Theo dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước sẽ kéo dài đến ngày 30/4, người dân cẩn thận khi tiếp xúc với nền nhiệt cao ngoài trời.
Từ 1 bản Noong Nhai với vỏn vẹn 12 gia đình sống sót, đến nay đã thành bản Noong Nhai 1 và Noong Nhai 2 với hơn 200 hộ gia đình.
