Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 3

24/08/2021 - 17:49

PNO - Trước vụ án này, ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - đã nhận 2 án tù chung thân.

Ngày 24/8, nguồn tin cho biết Viện KNSD TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.

Những người này gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, nguyên Phó tổng DAB kiêm Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội; Lương Ngọc Quý, nguyên Giám đốc DAB chi nhánh tại Hà Nội; Phan Thúy Mai, nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư và du lịch An Phát…

Nguyên tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba
Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 3

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB. Ông Bình còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.

Sau đó, bà Mai dùng tiền đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB. Đến nay, Mai và Công ty Đầu tư và du lịch An Phát không thể trả nợ, gây thiệt hại cho DAB 184 tỷ đồng.

Năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty Đầu tư và du lịch An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB, nhưng thực tế không có khoản vay này. Việc ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này mà được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác.

Cáo trạng nhận định ông Trần Phương Bình phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty Đầu tư và du lịch An Phát. Do đó, ông Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỷ đồng.

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân vào năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của DAB.

Chi Mai

 
Array ( [news_id] => 1444147 [news_title] => Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 3 [news_title_seo] => Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 3 [news_supertitle] => [news_picture] => nguyen-tong-giam-doc-dab-tran-phuong-_1629800961.jpeg [news_subcontent] => Trước vụ án này, ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - đã nhận 2 án tù chung thân. [news_subcontent_seo] => Trước vụ án này, ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - đã nhận 2 án tù chung thân. [news_headline] => Trước vụ án này, ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - đã nhận 2 án tù chung thân. [news_content] =>

Ngày 24/8, nguồn tin cho biết Viện KNSD TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.

Những người này gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, nguyên Phó tổng DAB kiêm Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội; Lương Ngọc Quý, nguyên Giám đốc DAB chi nhánh tại Hà Nội; Phan Thúy Mai, nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư và du lịch An Phát…

Nguyên tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ ba
Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 3

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB. Ông Bình còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.

Sau đó, bà Mai dùng tiền đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB. Đến nay, Mai và Công ty Đầu tư và du lịch An Phát không thể trả nợ, gây thiệt hại cho DAB 184 tỷ đồng.

Năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty Đầu tư và du lịch An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB, nhưng thực tế không có khoản vay này. Việc ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này mà được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác.

Cáo trạng nhận định ông Trần Phương Bình phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty Đầu tư và du lịch An Phát. Do đó, ông Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỷ đồng.

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân vào năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của DAB.

Chi Mai

[news_source] => [news_tag] => Nguyên tổng giám đốc,Trần Phương Bình,truy tố trong vụ án thứ ba,Ngân hàng TMCP Đông Á [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-08-24 17:28:11 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-08-24 17:49:36 [news_relate_news] => 1444141,1444122,1444128, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1229 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nguyen-tong-giam-doc-dab-tran-phuong-binh-bi-truy-to-trong-vu-an-thu-3-a1444147.html [tag] => Nguyên tổng giám đốcTrần Phương Bìnhtruy tố trong vụ án thứ baNgân hàng TMCP Đông Á [daynews2] => 2021-08-24 17:49 [daynews] => 24/08/2021 - 17:49 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI