PNO - Trước vụ án này, ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - đã nhận 2 án tù chung thân.
Ngày 24/8, nguồn tin cho biết Viện KNSD TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng.
Những người này gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB); Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DAB; Trần Đạo Vũ, nguyên Phó tổng DAB kiêm Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội; Lương Ngọc Quý, nguyên Giám đốc DAB chi nhánh tại Hà Nội; Phan Thúy Mai, nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư và du lịch An Phát…
 |
| Nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy tố trong vụ án thứ 3 |
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB. Ông Bình còn chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định.
Sau đó, bà Mai dùng tiền đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng khác hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB. Đến nay, Mai và Công ty Đầu tư và du lịch An Phát không thể trả nợ, gây thiệt hại cho DAB 184 tỷ đồng.
Năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty Đầu tư và du lịch An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB, nhưng thực tế không có khoản vay này. Việc ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.
Việc ký hợp đồng khống giữa ông Bình và Mai không bị xử lý trong vụ án này mà được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an khởi tố điều tra trong vụ án khác.
Cáo trạng nhận định ông Trần Phương Bình phê duyệt tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty Đầu tư và du lịch An Phát. Do đó, ông Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỷ đồng.
Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân vào năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của DAB. Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận án tù chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của DAB.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Thiếu khâu xử lý sau thu gom và khoảng trống tài chính khiến lượng lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, âm thầm gây ô nhiễm môi trường.
Dù không không biết lái xe, 2 đối tượng vẫn trộm cắp ô tô, sau đó gây tai nạn.
Sau khi biết Bảo đã chết, Sang, Minh và Đạt đã đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.
Tổng nhu cầu cát san lấp của dự án cần khoảng 17,48 triệu m3; hiện còn thiếu khoảng 3,39 triệu m3…
Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) vừa ra mắt Fintech Hub - nền tảng kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ.
Sau hơn một năm thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang dần lộ diện những hạng mục đầu tiên.
Sau khi phát hiện nhiều vết bầm tím trên người con gái 9 tuổi, người cha đã đưa đến công an trình báo.
Sáng 14/4, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
VTV phát sóng toàn bộ 104 trận World Cup 2026 trên nhiều nền tảng, đồng thời cung cấp dịch vụ xem trực tiếp, xem lại và nội dung số.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vào ngày 6/5 tới.
Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII năm 2026, từ 26/4 đến 1/5 dự kiến qui mô khoảng 250 gian hàng của nhiều tỉnh, thành.
Giữa cái nắng như đổ lửa, nhiều người dân vẫn dầm mình suốt 10 giờ đồng hồ ở cửa biển An Dũ để cào ốc xếp mưu sinh.
Hành khách gặp sự cố sức khỏe được sơ cứu, theo dõi liên tục, không phải hạ cánh khẩn cấp, chuyến bay vẫn khai thác bình thường đến TPHCM.
Nguyễn Hồng Sơn đã lừa lấy hơn 500 triệu đồng của một người cha có con trai vướng vòng lao lý.
Công an Đà Nẵng thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng tổ chức các giải đấu Poker trái phép trong khách sạn.
Cơ quan công an vừa xác minh, xử lý một thanh niên điều khiển xe máy rú ga, bốc đầu, quay clip đăng mạng xã hội để “câu view, câu like”.
Nhiều cây xanh trên đường Trường Chinh bị đốn hạ để phục vụ thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch của tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
