Nhiều doanh nghiệp khai man để trốn thuế xuất nhập khẩu

03/01/2020 - 06:34

Lợi dụng chính sách thông quan luồng xanh được miễn kiểm tra chi tiết chứng từ và hàng hóa, một số doanh nghiệp kê khai gian lận nhằm trốn thuế.

Cố tình khai sai mặt hàng

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết, ngày 31/12/2019, chi cục đã ban hành quyết định khởi tố hình sự đối với Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Á Châu và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Lâm An về tội buôn lậu gỗ. 

Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Á Châu mở 14 tờ khai và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước. Theo khai báo của doanh nghiệp (DN) trên tờ khai hải quan, hàng hóa xuất khẩu là “ván lạng sản xuất từ gỗ cao su”, có mức thuế suất xuất khẩu 10%, xuất khẩu đi Trung Quốc. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, toàn bộ hàng hóa chứa trong 25 container là gỗ xẻ từ cao su, thuế suất xuất khẩu 25%. Trị giá lô hàng trên 11 tỉ đồng, số tiền DN trốn thuế gần 3 tỉ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH Thịnh Hòa
Cán bộ, chiến sĩ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH Thịnh Hòa

Công ty Lâm An sử dụng tờ khai giấy thông quan luồng xanh, khai báo sản phẩm là ống thép tròn mạ kẽm, thuế suất xuất khẩu là 0%, xuất khẩu đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan TPHCM phát hiện, toàn bộ 4 container là vỏ nhôm phế liệu, có thuế suất xuất khẩu 22%. Lô hàng trên trị giá 2,8 tỉ đồng, gian lận thuế 620 triệu đồng. 

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết thêm, DN nhập khẩu cũng gian lận thuế từ tờ khai luồng xanh. Đơn cử, trong tờ khai thông quan luồng xanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Linh khai báo hàng hóa là màn hình dẹt (led) hiệu YESTECH MODEL MG7, thuế suất nhập khẩu 0%. Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa là màn hình hiển thị hình ảnh, model YMG7. Trong đó, sản phẩm MO4UFQ có thuế suất nhập khẩu 12%, tiền thuế truy thu là 1,3 tỉ đồng. 

Công ty TNHH MTV nhựa Tài Phú khai báo hàng nhập khẩu là giấy mờ dùng để bao trái cây, thuế suất 5%, được khai luồng xanh và đã thông quan. Tuy nhiên, tại luồng kiểm tra, hải quan phát hiện hàng nhập khẩu là túi bao trái cây non ngoài trời bằng giấy, thuế suất 20%, truy thu thuế 155 triệu đồng.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, nếu thông quan trót lọt theo khai báo, các DN trên sẽ được hoàn thuế tại cơ quan thuế nội địa. Riêng DN xuất khẩu sẽ được hoàn thuế kép, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế xuất khẩu, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. 

Khai gian xuất xứ để trục lợi tiền thuế

Ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM - cho biết, gần đây, cục liên tục phát hiện các DN chuyển luồng kiểm tra để trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng. Vào những tháng cuối năm, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng cao nên tình trạng này xảy ra nhiều hơn trước đó. 

Theo quy định, hàng hóa bị vào luồng đỏ, phải qua kiểm tra chi tiết hồ sơ và thực tế hàng hóa; vào luồng vàng thì chỉ kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; vào luồng xanh thì miễn kiểm tra cả hồ sơ và hàng hóa. 

Nhiều DN có hàng hóa vào luồng đỏ đã hủy tờ khai, chọn tờ khai luồng xanh, luồng vàng để thông quan hàng hóa, hoặc cố tình khai nhiều mặt hàng nhưng trong lô hàng chỉ có một hoặc hai mặt hàng, nhằm trốn thuế. Một số DN cố tình khai sai tên hàng, chủng loại, giá trị, mã số hàng hóa để có thuế thấp hơn. Thậm chí, có DN cố tình khai thuế rất cao nhưng trong lô hàng có chứa hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng giả, hàng cấm. 

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết thêm, ngoài gian lận để trốn thuế, những tháng cuối năm, còn phổ biến tình trạng giả mạo xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Ngày 23/12/2019, chi cục đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giả mạo xuất xứ của Công ty TNHH Cao su Talalay Việt Nam. Trên tờ khai, DN này khai hàng hóa gồm 317 kiện (7,2 tấn) là chăn, nệm, gối các loại, có xuất xứ từ Trung Quốc. Bên ngoài thùng các-tông chứa hàng cũng ghi “made in China” để qua mắt cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thì trên nhãn từng sản phẩm ghi “made in Vietnam”. Ngoài ra, trong hồ sơ hàng hóa, DN còn trưng ra giấy chứng nhận hàng hóa mẫu E của Trung Quốc (gọi là C/O form E) để được hưởng thuế suất 0% nhưng thực tế, mặt hàng này phải chịu thuế suất từ 20-25%. Chỉ riêng tiền thuế, lô hàng này gian lận trên 100 triệu đồng. 

Trước đó, chi cục cũng phát hiện Công ty TNHH Thịnh Hòa nhập khẩu lô hàng gần 8.500 sản phẩm quần áo Trung Quốc nhưng trên bao bì đều ghi là “made in Vietnam” và “made in Korea” cùng một bao tải với hàng trăm hộp nhãn mác được ghi xuất xứ Hàn Quốc. 

Theo ông Đinh Ngọc Thắng, tờ khai luồng vàng, đặc biệt là luồng xanh có tỷ lệ rủi ro cao, nên đơn vị tập trung công tác phân tích, quản lý rủi ro, nhận diện rõ dấu hiệu gian lận của DN. Do nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng khiến hoạt động buôn lậu, buôn hàng giả và vận chuyển trái phép diễn biến phức tạp. Do đó, cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nhất là trong tháng cuối năm âm lịch. 

Thanh Hoa

 
TIN MỚI