PNO - Công an khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng.
Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỉ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Trước đó, tối ngày 5/11 và sáng ngày 6/11, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở công ty GFDI để đòi trả lại tiền khi biết công ty công bố tạm dừng thanh toán các khoản vay.
Công an TP Đà Nẵng đã cử lực lượng để đảm bảo ANTT và tiến hành xác minh, làm rõ sự vụ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc GFDI) và nhiều người có liên quan để tiến hành điều tra.
Đến 11g30 ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở GFDI (số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.
 |
 |
| Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét tại trụ sở công ty GFDI |
Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu.
Đây là nơi tập trung làm việc hàng ngày của khoảng 40-50 nhân viên GFDI. Việc khám xét được thực hiện dưới sự chứng kiến và chấp hành của Giám đốc Sở giao dịch.
Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ hiện nay là 80 tỉ đồng; đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…
Hiện nay công ty có 16 văn phòng gồm 1 hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình. Tổng số nhân viên chính thức tại hội sở là hơn 40 người; tại các chi nhánh là khoảng 150 người.
Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức “hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng…
Công ty đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước tổng số tiền hàng ngàn tỉ đồng và hiện không có khả năng chi trả. Hiện chưa rõ số tiền hàng ngàn tỷ đồng GFDI huy động đã được sử dụng vào việc gì, ngoài việc sử dụng một phần để thanh toán các khoản vay trước đó.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập một đường dây đa cấp xuyên quốc gia chuyên kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm.
Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ thêm một đối tượng giết ông Trần Đ.P., cán bộ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.
47 người bị bắt giữ khi cảnh sát bao vây trường gà ở huyện vùng ven TPHCM.
Khi lên thăm em gái sinh con ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Phong và Nhật xích mích rồi ẩu đả với hai anh em chồng em gái.
Trong 2 ngày, ở An Giang đã xảy ra 3 vụ sạt lở, trực tiếp uy hiếp đến nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chợ Mới và Châu Thành.
DIFF 2025 đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Sky AR - công nghệ AR ngoài trời hiện đại nhất hiện nay.
Công an tỉnh Nam Định phạt Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên 19 triệu đồng và buộc trả lại gần 11 tỉ đồng do thu cao hơn quy định.
Thanh tra huyện Châu Phú ban hành Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Khu đô thị mới Bình Mỹ, kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Với 5 hành vi vi phạm, doanh nghiệp khai thác cát gây sạt lở bãi bồi trên sông Lam bị xử phạt gần 250 triệu đồng.
Ngành chức năng đang thống kê thiệt hại vụ cháy kho chứa bia và nước ngọt của một hộ dân ở Cà Mau.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí chỉ ra, những mâm cỗ liên hoan từ cấp huyện tới tỉnh, giá trị vài tạ thóc, nhưng chỉ dùng 30-50% là biểu hiện lãng phí.
Không có giấy phép lái xe, lo sợ bị phạt nên khi thấy CSGT, nam thanh niên liền lái xe “thông chốt” và 1 CSGT bám víu trên yên xe.
Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) đã chủ động xây dựng đề án công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 với những giải pháp cụ thể.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, hợp nhất TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương không phải phép tính cộng đơn thuần, mà sẽ phát triển theo cấp số nhân.
Lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cháu gái khiếm khuyết trí tuệ và nhận thức đi xe đạp lạc vào đường cao tốc.
Đang gặt lúa ngoài đồng thì trời đổ mưa, người đàn ông lấy điện thoại kiểm tra con về nhà chưa thì không may bị sét đánh trúng, tử vong.
Đại biểu Quốc hội ủng hộ chủ trương phổ cập giáo dục mầm non, miễn học phí cho học sinh cả nước nhưng đề nghị thêm những bước tiến về chất lượng...
UBND TP Thủ Đức vừa đề xuất đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng cho 2 dự án chống ngập nhằm giảm tải lưu lượng nước dồn về khu vực chợ...
