Nhờ hệ thống cảnh báo lừa đảo SIMO, ngành ngân hàng đã ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ với số tiền lên tới 2.900 tỉ đồng.

Tính đến ngày 11/12/2025, hệ thống ngân hàng ghi nhận gần 592.000 tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Trang tự ý dùng tài khoản và mật khẩu của khách hàng để mở khoản vay online rồi chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng để chi tiêu cá nhân.

Thói quen đặt mật khẩu yếu và dễ đoán vẫn tồn tại phổ biến ở Việt Nam, trong đó dãy số "123456" đang được sử dụng bởi gần 2 triệu tài khoản.

Nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư thấp, không hoạt động nhằm khuyến khích duy trì số dư.

Tòa án đã tuyên phạt 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.

Công an TPHCM vừa đưa ra cảnh báo khẩn về các chiêu thức lừa đảo núp bóng việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt 91 triệu đồng đối với 2 người mua, bán tài khoản ngân hàng.

Với biến thể mã độc mới là BianLian 2025, người dùng chỉ cần cài đặt các ứng dụng giả mạo từ các đường link lạ, sẽ bị ghi lại mọi thao tác.

Sau quá trình làm sạch dữ liệu và áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, số vụ lừa đảo giảm, nhưng nảy sinh thủ đoạn mới.

Hiện nay, 87% số người trưởng thành tại Việt Nam đã có tài khoản ngân hàng. Riêng tại TPHCM, tỉ lệ này còn cao hơn đáng kể.

Dự án SIMO đã giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hiện hơn 350.000 tài khoản, thẻ, ví điện tử có dấu hiệu gian lận, lừa đảo