Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú Đà Nẵng) cùng 7 đồng phạm, chủ dự án “ma” của đồng tiền ảo DRK đã lừa đảo và chiếm đoạt tương đương 2.000 tỉ đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng trong đường dây kinh doanh tiền ảo đa cấp, chiếm đoạt 12 tỉ đồng.

Đầu tư tiền ảo là miếng mồi nhử hấp dẫn, thu hút đông nạn nhân. Đây thực chất là lừa đảo qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Nhiều hội nhóm lừa đảo dùng mạng xã hội Zalo lôi kéo các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người chưa có việc làm… đầu tư vốn rất ít, lãi khủng.

Hàng loạt sàn, ứng dụng (app) đầu tư tài chính ảo liên tục mọc ra, gom tiền của nhà đầu tư rồi biến mất.

Ngày 10/12, Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.

Vài anh chị khoe quần áo, xe cộ, chức tước; không ít cặp lao vào bồ bịch, cũng chẳng ít người đi họp lớp để... mượn tiền, lừa lọc bạn bè.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 98 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, trong đó có các hoạt động kinh doanh đa cấp

Không cần tổ chức hội thảo, mướn người hò hét, vỗ tay, các chủ dịch vụ kinh doanh đa cấp bây giờ dùng mạng xã hội lôi kéo đông người tham gia.

Nhân viên văn phòng, những nhà đầu tư lẻ bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư tiền ảo đã trở thành chuyện xưa rồi. Hiện nhiều công ty đang thành công trên các lĩnh vực khác cũng dồn tiền đầu tư tiền ảo đa cấp.

Có vẻ như những vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo như Pincoin, iFan, Bitconnect… chưa đủ cảnh tỉnh nên những Cty lừa đảo như VNCOIN, Thiên Rồng Việt do Nguyễn Hữu Tiến cầm đầu mới có cơ hội tiếp tục “bào” tiền của nhà đầu tư.

Đem tiền thật đổ vào mua “tiền ảo” để nuôi giấc mơ làm giàu “tốc hành”, đó chỉ là động cơ của những người ngồi mát ăn bát vàng. “Bát vàng” đâu không thấy, mà cái kết là sự nghiệp tan hoang, gia đình tan tác.