Menu

Nguyễn Văn Dương thừa nhận chuyển số tiền 'khủng' cho hai cựu tướng công an

15:09 19/11/2018

pno
Khi được hỏi về số tiền đã đưa cho các vị tướng công an, Nguyễn Văn Dương thừa nhận lời khai với cơ quan điều tra là đúng sự thật.

Chiều 19/11, trong ngày thứ 7 của phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", được HĐXX hỏi về số tiền thu lợi bất chính đã được tặng cho ai.

Nguyen Van Duong thua nhan chuyen so tien 'khung' cho hai cuu tuong cong an
Bị cáo Nguyễn Văn Dương

Trả lời HĐXX, Dương cho biết mình không nhớ. Sau đó, HĐXX đã cho trình chiếu lời khai của Dương trước đó lên màn hình LED. Theo đó, trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip, Dương đã chuyển cho ông Phan Văn Vĩnh 2 tỷ đồng/tháng trong thời gian 12 tháng, tổng cộng là 24 tỷ đồng. Đến giai đoạn vận hành Tip.Club, Dương có chuyển cho ông Vĩnh 200.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng, tổng cộng 1,6 triệu USD. 

Dương còn chuyển cho ông Phan Văn Vĩnh số tài sản: tiền tết 150.000USD (tết năm 2013: 20.000USSD; năm 2014: 100.000USD; năm 2015: 20.000USD; năm 2016: 10.000USD); một đồng hồ Rolex khai trị giá 7.000USD. Nhiều lần sinh nhật của ông Phan Văn Vĩnh, Dương đều mang rượu ngoại đến uống, trong đó có rượu Maccalan trị giá 100 triệu đồng mỗi chai.

Nhiều lần đi nước ngoài về, Dương mua áo tặng ông Phan Văn Vĩnh, trị giá mỗi chiếc từ 100USD trở lên. Ngoài ra, Dương còn nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Phan Văn Vĩnh, chi phí trên 10 tỷ đồng. Đến nay, ông Phan Văn Vĩnh không thừa nhận và cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên tách ra, sẽ xem xét xử lý sau. 

Nguyen Van Duong thua nhan chuyen so tien 'khung' cho hai cuu tuong cong an
Đề án thành lập công ty bình phong

Bị cáo Nguyễn Văn Dương còn chuyển cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Đến nay, ông Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận và cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ chứng minh nên khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý. 

Nguyễn Văn Dương còn cho biết đã chi tiền cho Cục C50 850 triệu đồng, trong đó có hỗ trợ tết 700 triệu đồng (năm 2014: 100 triệu đồng, năm 2015: 100 triệu đồng, năm 2016: 500 triệu đồng); 100 triệu đồng cho Phòng 6/C50 đi nghỉ mát; 50 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để sử dụng cho các hoạt động chung có sự tham gia của Công ty CNC.

Tháng 2/2017, Dương ủng hộ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao một bộ phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30.000 USD. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ nội dung lời khai này của Nguyễn Văn Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà tết là có sự gợi ý của Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa. Người đem biếu quà tết năm 2015 và 2016 được xác định là Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC). 

Số tiền trên đã được Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chi hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Việc này, ông Nguyễn Thanh Hóa thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả vào ngày 5/7/2018.

Tết năm 2016, Dương đã cho ông Lê Hồng Sơn số tiền 500 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Sơn khẳng định không nhận tiền của Nguyễn Văn Dương, do đó, chưa có đủ cơ sở kết luận việc ông Sơn nhận số tiền trên. Trước đó, năm 2014, Dương có hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục cảnh sát 100 triệu đồng. Tháng 8/2015, Dương chuyển 1 tỷ đồng để đóng xuồng tặng Bộ Tư lệnh Hải quân trên danh nghĩa Tổng cục cảnh sát. 

Quá trình điều tra, CQĐT đã chứng minh làm rõ nội dung lời khai về việc chuyển tiền này của Nguyễn Văn Dương là có thực. Tại phiên tòa, Dương cũng thừa nhận những bút lục trích dẫn được HĐXX trình chiếu là lời khai của bị cáo.

Nguyen Van Duong thua nhan chuyen so tien 'khung' cho hai cuu tuong cong an
Nội dung thể hiện sự góp vốn của C50. Nhưng trên thực tế, C50 không góp vốn vào công ty CNC

Tiếp đó, trả lời luật sư về mối quan hệ với hai cựu tướng công an, bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết: “Bị cáo quen bị cáo Nguyễn Thanh Hóa từ năm 2008, trước đó có quen bị cáo Phan Văn Vĩnh sơ sơ do gặp nhau dưới Nam Định”. 

Dương cũng thừa nhận, từ thời điểm thành lập công ty, bị cáo đã biết đây là công ty nghiệp vụ. “Quyết định thành lập công ty bình phong 2015 chỉ là thủ thuật. Công ty thành lập chính thức từ 2011, chúng tôi cũng tổ chức lễ ra mắt, anh Hóa cũng đến dự và lãnh đạo Tổng cục khi đó cũng tham gia".

Tiếp đó, khi được hỏi về việc Dương đã chuyển tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Hải quân 1 tỷ đồng dưới danh nghĩa Tổng cục Cảnh sát, Dương trả lời: “Tôi không nhớ rõ”.

An Vũ