Menu

Yêu cầu làm rõ thêm hành vi của một số người trong đại án Ngân hàng Đông Á

14:20 31/07/2018

pno
VKSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, yêu cầu điều tra một số tình tiết quan trọng.

Một nguồn tin xác nhận, VKSND Tối cao vừa trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an làm rõ một số hành vi trong vụ đại án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Yeu cau lam ro them hanh vi cua mot so nguoi trong dai an Ngan hang Dong A
Ông Trần Phương Bình

VKSND Tối cao yêu cầu làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì phải xử lý trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, VKSND Tối cao cũng yêu cầu xem xét lại tội danh của một số bị can đã khởi tố để tránh bỏ sót người, lọt tội.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam các nguyên lãnh đạo DongA Bank, gồm: Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongA Bank), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank).

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân khác cũng bị khởi tố, xử lý các tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo Bộ Công an, vốn điều lệ của DongA Bank khoảng 5.000 tỉ đồng. Trong đó, nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình làm đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ. Ngoài ra, nhóm cổ đông PNJ do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT nắm giữ 7,7% vốn điều lệ DongA Bank.

Ông Trần Phương Bình được xác định là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi dẫn đến việc DongA Bank bị thua lỗ 3.405 tỉ đồng.

Cụ thể, DongA Bank lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng; đến năm 2015 vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng khiến làm cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cựu cán bộ Nguyễn Hồng Ánh (công tác tại Công an TP.HCM) cũng bị xử lý trách nhiệm hình sự vì đã vay của DongA Bank 2.000 lượng vàng sau đó làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Minh Quân