Menu

bao phu nu

Hứa Thị Phấn chỉ đạo đẩy 5.256 tỷ nợ khống cho Công ty Phương Trang

12:37 15/05/2018

pno
Lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt, Hứa Thị Phấn chi khống tiền giải ngân cho các khoản vay của Công ty Phương Trang nhằm đẩy nợ khống cho doanh nghiệp này.

Sáng 15/5, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank) cùng 27 đồng phạm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX tập trung làm rõ hành vi cố ý làm trái của bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm trong việc hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2010 - 2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (Công ty Phương Trang) tổng cộng 83 khoản vay, một khoản phát hành trái phiếu.

Hua Thi Phan chi dao day 5.256 ty no khong cho Cong ty Phuong Trang
Đại gia Hứa Thị Phấn

Theo đó, tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách cho Công ty Phương Trang gần 16.468 tỷ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân.

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Hứa Thị Phấn lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ, giấy tờ để chi khống tiền giải ngân cho các khoản vay của Công ty Phương Trang, cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256 tỷ đồng, để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách, đẩy dư nợ khống cho công ty này.

Có mặt tại tòa, đại diện ủy quyền cho Công ty Phương Trang là ông Phan Trung Hiếu cho rằng hoàn toàn đồng ý với số liệu, nhận định, kết luận theo cáo trạng đề cập liên quan tới doanh nghiệp này.

Đại diện Công ty Phương Trang đề nghị được giải chấp 44 bất động sản, 200 ô tô đã được thế chấp với mục đích vay hơn gần 16.468 tỷ đồng tại TrustBank (nhưng thực tế chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng).

Thiên Phú