Tăng án 2 giám đốc cấu kết lừa ngân hàng 5 tỉ đồng

Ngày 6/11, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, chấp nhận một phần kháng nghị, sửa một phần án sơ thẩm vụ 2 giám đốc lừa 5 tỉ đồng của Ngân hàng Hàng Hải.

HĐXX nhận định, hành vi của 2 bị cáo Phấn và Thanh là nghiêm trọng, đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền lớn, cần tăng án 2 bị cáo này mới có tác dụng răn đe.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Phấn (SN 1955, trú tại Q. Bình Tân, TP.HCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Biên) từ 16 năm tù lên 17 năm tù; Nguyễn Hồng Thanh (SN 1967, trú tại Q.Bình Tân, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần XNK thương mại dịch vụ Việt Úc) từ 13 năm tù lên 14 năm tù cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với cùng tội danh trên, Toà phúc thẩm cũng tuyên Trần Hoàng Mạnh (SN 1975, trú tại Q.10, nguyên kế toán Công ty TNHH An Biên) từ 8 năm tù lên 9 năm tù, cộng với bản án cũ 12 năm tù, Mạnh phải chịu mức án 21 năm tù; đồng thời giảm án cho Nguyễn Thành Công (SN 1976, trú tại Q. 4, nguyên Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù.

Trong vụ án này, còn có 2 bị cáo không kháng cáo, cấp sơ thẩm đã tuyên Trần Thị Ni Ni (SN 1983, trú tại Q. 3, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) 3 năm tù treo về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng"; Hoàng Thị Lan Phương (SN 1968, trú tại Q. 1, nguyên Giám đốc Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn) 3 năm tù treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo án sơ thẩm, mặc dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho Công ty I.schroeder KG (Gmbh&co), trụ sở tại Am Sandtorkai Hamburg (Đức), nhưng Lê Văn Phấn đã đưa hợp đồng này ra làm hồ sơ thế chấp để vay của Ngân hàng TMCP Hàng Hải - chi nhánh Sài Gòn số tiền là 5 tỉ đồng với mục đích mua gạo của Công ty Việt Úc để xuất sang Đức.

Khi Ngân hàng Hàng Hải yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn vay thì Lê Văn Phấn và Nguyễn Hồng Thanh đã cấu kết với nhau lập hợp đồng giả mua bán 1.000 tấn gạo khống và sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng bên ngoài, tự lập nội dung rồi đóng dấu Công ty Việt Úc của Thanh xuất bán cho Công ty An Biên 1.000 tấn gạo trị giá hơn 6,8 tỉ đồng để nộp cho Phòng giao dịch Hòa Hưng của Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn để giải ngân.

Khi tiền được Ngân hàng TMCP Hàng Hải chuyển vào tài khoản của Công ty Việt Úc, Thanh đã rút toàn bộ 5 tỉ đồng để giao lại cho Công ty An Biên của Phấn số tiền 4,7 tỉ đồng. Còn lại 300 triệu đồng, Thanh đề xuất mượn của Phấn.

Số tiền lừa đảo được của Ngân hàng Hàng Hải, Lê Văn Phấn khai nhận đã chi vào mục đích cho mượn, giao dịch, trả lương. Hiện tại, Ngân hàng Hàng Hải mới chỉ thu lại được hơn 220 triệu đồng, còn gần 4,8 tỉ đồng bị Phấn chiếm đoạt.

Nguyễn Thành Công, Trần Thị Ni Ni là cán bộ Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Sài Gòn, với trách nhiệm được giao thẩm định hợp đồng mua bán gạo, giải ngân theo tiến độ mua bán gạo, nhưng đã cố tình làm trái quy định về cho vay để Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Hoàng Thị Lan Phương là Giám đốc chi nhánh Sài Gòn của Ngân hàng Hàng Hải đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra hồ sơ do cán bộ trình ký khi thẩm định để phát hiện lỗi trong bảo lãnh cho vay, thẩm định, giải ngân, dẫn đến việc ngân hàng bị chiếm đoạt tiền.

PHAN HỒNG