Công an hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 nhân viên Công ty Alibaba về tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sở Xây dựng Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn.

Nhiều người còn nghĩ ra cách đổ cồn y tế vào bịch khăn giấy ướt, mang bịch khăn đó theo người phòng tránh dịch COVID-19.

Trong mùa dịch Covid-19, xuất hiện nhiều nơi sản xuất nước rửa tay diệt khuẩn chưa kiểm nghiệm. Vậy hiệu quả sử dụng như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở KH-ĐT vì liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Hôm 19/12, Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã phong tỏa 70 triệu HKD (10 triệu USD) từ một quỹ lớn dùng quyên góp giúp đỡ người biểu tình và bắt bốn người vì tội rửa tiền.

Cảnh sát Canada đang phát động một chiến dịch mới nhằm bắt giữ một nghi phạm rửa tiền bị cáo buộc dính líu với một nhóm tội phạm có tổ chức của người gốc Việt.

Cựu Tổng thống Yameen Abdul Gayoom vừa bị kết tội rửa tiền và bị tuyên án năm năm tù. Theo hãng tin AP, hội đồng xét xử gồm 5 thành viên của Tòa án Hình sự Maldives đã buộc ông Gayoom nộp phạt 5 triệu USD.

Cảnh sát thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ vừa bắt giữ 800 công dân Trung Quốc và tịch thu hàng trăm máy tính và thẻ SIM điện thoại di động, trong khuôn khổ cuộc điều tra về đường dây tội phạm mạng.

Các nhà điều tra của Malaysia và Mỹ cho biết rằng khoảng 4,5 tỷ USD đã bị chiếm đoạt từ quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB), được thành lập vào năm 2009 bởi cựu Thủ tướng Najib Razak.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1590/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Bộ Công an xác định, ngoài hành vi buôn lậu đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn có dấu hiệu phạm tội rửa tiền.