Kết quả tìm kiếm cho "rua tien"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 62
Một người đàn ông ở Nam California đã bị kết án 4 năm tù giam vì gian lận để nhận 5 triệu USD khoản vay cứu trợ COVID-19.
TAND TP.HCM có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm lừa hơn 4.300 người để làm rõ hơn 10 vấn đề.
Lực lượng chức năng phát hiện tình trạng buôn lậu đan xen với hoạt động rửa tiền, chuyển tiền với số lượng lớn.
Chồng triệu phú bị bắt vì tội rửa tiền, Kristina Ozturk (24 tuổi, ở Nga) và 21 người con đang đối mặt với tương lai bất định.
Một trường đại học có trụ sở ở Dover (New York, Mỹ) đang bị điều tra với các hành vi liên quan đến buôn người, rửa tiền và gian lận thị thực.
Tình trạng tội phạm ma túy có liên quan đến các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vẫn tiềm ẩn và có dấu hiệu diễn biến phức tạp.
Nguyên cán bộ công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền có được từ buôn lậu...
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa tiến hành bắt tạm giam một nguyên cán bộ công an về hành vi "rửa tiền" liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.
Theo Hồ sơ Pandora, có rất nhiều tỷ phú trên thế giới thường sử dụng các công ty “ma” ở nước ngoài.
Hôm 16/6, cảnh sát Ý cho biết đã triệt phá một đường dây rửa tiền phức tạp của Trung Quốc.
6 người ở Mỹ đã bị bắt vì tham gia rửa tiền cho các trang web hẹn hò có tính chất lừa đảo, nhắm đến các đối tượng đang bị tổn thương.
Dự kiến đến ngày 8/3, những liều vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ.