Menu

Truy nã giám đốc lừa mã OTP chiếm đoạt hàng tỷ đồng

10:09 10/12/2018

pno
Sau khi cùng đồng bọn lừa lấy mã OTP của khách hàng, chiếm đoạt tiền tỷ, Lê Tiến Danh đã bỏ trốn.

Ngày 10/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Tiến Danh (26 tuổi, Giám đốc Công ty Smart Link, trụ sở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng đồng phạm thực hiện.

Truy na giam doc lua ma OTP chiem doat hang ty dong

Bị can Lê Tiến Danh

 

Công an thành phố cho biết Công ty Smart Link là đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng thương mại cổ phần, được hưởng phí dịch vụ trên từng hợp đồng giải ngân.

Quá trình làm việc, Danh nhìn thấy sơ hở trong quy trình cho vay và sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với mã OTP nên đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện kế hoạch này, Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính gọi điện cho người dân nhiều tỉnh thành đề nghị hỗ trợ vay vốn. Sau khi ngân hàng giải ngân vào tài khoản của khách, nhóm Danh đã yêu cầu khách cung cấp mã OTP.

Tiếp đó, Danh và đồng bọn truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều khách hàng vay vốn, chuyển tiền đến 184 tài khoản mạo danh khác do Danh quản lý, sử dụng rồi rút ra chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lê Tiến Danh, Lê Thanh Hiền (SN 1996), Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, SN 1994). Tuy nhiên, Lê Tiến Danh đã bỏ trốn và hiện đang bị Công an TP.HCM truy nã.

Liên quan đến vụ án, để phục vụ công tác điều tra, công an đã nhiều lần mời bà Nguyễn Thị Ảnh (SN 1978, dì của Danh), ông Lê Hồng Công (SN 1990, anh ruột Danh), ông Lê Minh Đức (SN 1996, em ruột Danh), cùng ngụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, những người này không đến làm việc, bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Công an TP.HCM đề nghị bà Ảnh, ông Công, ông Đức liên hệ điều tra viên Lê Tuấn An của Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an TP.HCM, tại địa chỉ 674 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10, số điện thoại 0935.536161 để làm rõ các nội dung liên quan vụ án.

Minh Quân