PNO - Nữ doanh nhân cùng đồng phạm bị cáo buộc đã xuất gần 4.000 hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu cho 101 doanh nghiệp, với trị giá ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng.
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 30/7, TAND TP.HCM tuyên án 7 bị cáo về tội "Làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Cụ thể, Nguyễn Thị Thảo Quyên (Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh) lĩnh 3 năm tù; tổng hợp với mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 4 năm 6 tháng tù.
Liên quan đến vụ án, Lê Thanh Phú lãnh 2 năm tù; Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù treo; Lê Thị Kiều, Trần Ngọc Châu cùng lãnh 2 năm tù treo; Nguyễn Đức Thanh Nhân lĩnh 1 năm tù treo.
 |
| Các bị cáo tại tòa |
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) năm 2015, Thảo Quyên cấu kết cùng Lê Thị Kiều, Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.
Sau khi thành lập các doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyên sử dụng pháp nhân 9 Công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.
Ngoài ra, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.
Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh, Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời.
Cả hai thống nhất, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống...
Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.
Qua đó, Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (thực tế Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng; cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can Dân do người này đã chết). Còn Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.
Thiên Phú
| Chia sẻ bài viết: |
Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở TPHCM với số tiền tham gia cá độ lên tới hơn 100 tỷ đồng vừa bị công an triệt xóa.
Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù, bà Uyên Phương bị đề nghị 5-6 năm tù, bà Ngọc Bích bị đề nghị 4-5 năm tù.
Tiệm tạp hóa tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen cao ngút.
Lực lượng chức năng ở Phú Quốc đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ phá rừng có dấu hiệu hình sự với diện tích hơn 1,2ha.
Phát hiện tờ giấy cùng đôi dép để trên cầu, hàng trăm người đã tham gia rà tìm nạn nhân suốt 3 giờ.
Đường dây “núp bóng” tiệm cầm đồ, tư vấn tài chính do Hải cầm đầu là nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia...
Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị gặp gỡ, kết nối với doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu đầu tư ở Cà Mau.
Chương trình sẽ tiếp nhận, cập nhật, theo dõi tình hình, tiến độ, kết quả kiểm tra xử lý và chấp hành pháp luật về PCCC.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 và sự kiện lịch sử 30/4/1975 là 2 trong số những mốc son chói lọi.
Lực lượng chức năng đã phát hiện được 3 thi thể và đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân liên quan vụ sà lan chở đá bị chìm
Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang vào cuộc làm rõ nhóm người ngang nhiên chặn Quốc lộ 1 có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.
2 phóng viên N.V.C (Thời báo VTV) và N.H.M (báo điện tử Vnexpess) bị nhiều người cản trở tác nghiệp tại đám cháy xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Thấy cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, hàng loạt người đạp xe đạp tập thể dục trên đường Phạm Văn Đồng đã vác xe qua con lươn để tháo chạy.
U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội, thắng dễ dàng U23 Việt Nam với tỉ số 3-0 ngay trong hiệp 1.
Với khoảng 5,8 triệu kiều bào, thu nhập bình quân 20.000 USD/năm, tổng thu nhập của kiều bào khoảng 100 tỉ USD, bằng 1/4 GDP của Việt Nam.
Xét về du lịch, Nghệ An lâu nay chỉ có biển và các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh là những điểm đến mà ai cũng biết.
Sản phẩm du lịch ở từng tỉnh của miền Trung chưa đa dạng, phong phú khiến du khách mau chóng rời đi buộc các tỉnh phải vừa đa dạng hóa sản phẩm.
Trong ảnh là anh Phạm Văn Tín - công nhân Tổ dò bể thuộc Ban quản lý giảm nước không doanh thu, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, TPHCM.
