Menu

Nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình hầu tòa

12:00 24/06/2018

pno
Ông Đặng Thanh Bình cùng một số cán bộ Ngân hàng Nhà nước sắp hầu tòa vì hàng loạt sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Ngày 25/6, TAND TP.HCM dự kiến đưa vụ án ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước) và 4 người thuộc tổ giám sát Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 29/6, do Phó tòa Hình sự Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. Ngoài ra còn có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, riêng ông Đặng Thanh Bình thuê 5 người trong số đó.

Bị án Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT VNCB) và Phan Thành Mai (cựu tổng giám đốc VNCB) cùng hơn 10 người thuộc tổ giám sát của NHNN đặt tại VNCB cũng được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Sai phạm của ông Đặng Thanh Bình

Theo cáo trạng, Ngân hàng Xây Dựng tiền thân là Đại Tín (TrustBank) do bà Hứu Thị Phấn sở hữu 85% cổ phần. Khoảng tháng 6/2012, Phạm Công Danh (tập đoàn Thiên Thanh) mua lại cổ đông của nhóm Phú Mỹ (bà Phấn đại diện) rồi đưa người vào tiếp quản, điều hành và lên phương án tái cơ cấu ngân hàng.

Nguyen pho thong doc Ngan hang Nha nuoc Dang Thanh Binh hau toa
Ông Đặng Thanh Bình

Thời điểm bà Phấn còn sở hữu, ngân hàng đã âm vốn chủ sở hữu gần 3.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.000 tỷ. Khi ông Danh điều hành đến thời điểm khởi tố vụ án (giữa năm 2014) đã đẩy khoản âm vốn chủ sở hữu lên hơn 18.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả hơn 38.000 tỷ.

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại TrustBank, ông Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại ngân hàng này. Tháng 8/2012, ông trình Thủ tướng phương án tái cơ cấu ngân hàng, trong đó nêu rõ việc cần xác minh năng lực tài chính nhóm đầu tư mới của ông Danh để đảm bảo nguồn tiền đầu tư vào ngân hàng.

Thủ tướng đề ra nhiệm vụ sau khi tái cơ cấu ngân hàng có tình trạng tài chính lành mạnh, bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng. Đầu tháng 9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước trình ông Bình kiến nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng là "không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn".

Tuy nhiên, ông Bình đã có bút phê vào tờ trình "việc kiểm tra vốn góp sẽ được thực hiện sau này" và ký công văn chấp thuận phương án tái cơ cấu ngân hàng.

Nguyen pho thong doc Ngan hang Nha nuoc Dang Thanh Binh hau toa
Bị án Phạm Công Danh có vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Giữa năm 2013, sau thời gian để ông Danh tham gia tái cấu trúc Đại Tín, ông Bình ký thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Đại Tín đã xác nhận lộ trình triển khai phương án còn chậm do năng lực tài chính của nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu còn hạn chế. Tuy nhiên, nguyên phó thống đốc vẫn ký công văn về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu ngân hàng này.

Cơ quan điều tra xác định, ông Bình không làm đúng chức trách, nhiệm vụ, thực hiện không đúng phương án tái cơ cấu Đại Tín do Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ. Hàng loạt sai phạm của ông Bình đã tạo điều kiện cho ông Danh sử dụng ngân hàng phạm tội, gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính tín dụng quốc gia. Khiến Ngân hàng Nhà nước sau đó phải mua lại Đại Tín với giá 0 đồng.

Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước thiếu trách nhiệm

Theo cáo trạng, ông Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát hoạt động của VNCB) đã thiếu trách nhiệm, để ông Danh và đồng phạm rút trái phép hơn 9.460 tỷ đồng thông qua 7 giao dịch. Ông Lê Văn Thanh cũng tạo điều kiện để ông Danh và đồng phạm rút hơn 9.200 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng không thể thu hồi.

Nguyen pho thong doc Ngan hang Nha nuoc Dang Thanh Binh hau toa
Ông Hà Tấn Phước

Giữ vai trò phó Tổ giám sát, ông Phạm Thế Tuân bị xác định đã thiếu trách nhiệm liên quan 6 giao dịch, gây thiệt hại hơn 3.450 tỷ đồng. Tương tự, ông Ngô Văn Thanh phải chịu trách nhiệm về số tiền 10.000 tỷ ông Danh và đồng phạm gây thiệt hại thông qua 12 giao dịch.

Quá trình điều tra, ông Phước thừa nhận rằng mình đã thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho ông Danh và đồng phạm sai phạm. Còn ông Lê Văn Thanh lại cho rằng do năng lực hạn chế, công việc phức tạp, không hiểu hết được ý đồ của ông Danh nên ông này đã không kịp xử lý vi phạm. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với 11 cá nhân khác được giao nhiệm vụ trong Tổ giám sát. Riêng ông Đặng Văn Thảo đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra và không kiến nghị đặt Đại Tín vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Bộ Công an đã tách sự việc ra xử lý sau do thời hạn điều tra bổ sung đã hết.

Tháng 5/2005, ông Đặng Thanh Bình được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến năm 2014 thì nghỉ hưu. Trước khi giữ cương vị này, ông Bình làm vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Đặng Thanh Bình từng giữ cương vị vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính từ năm 1994. Năm 1997, ông này chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế và đến năm 2002 bắt đầu giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo của Ngân hàng Nhà nước.

Trước khi về hưu vào năm 2014, tháng 7/2013 ông Bình được giao kiêm nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Đến tháng 9/2017, ông Đặng Thanh Bình đã có quyết định khởi tố bị can về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Thiên Phú