Menu

Khởi tố, bắt cựu Cục trưởng C50 liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền ngàn tỷ

08:26 12/03/2018

pno
Chiều tối 11/3, Bộ Công an phát thông báo cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố bị can, bắt ông Nguyễn Thanh Hóa (60 tuổi) để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc
Khoi to, bat  cuu Cuc truong C50 lien quan duong day danh bac, rua tien ngan ty
Ảnh: Bộ Công an cung cấp

Thông báo của Bộ Công an nêu rõ: “Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa”.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam ông Hóa là Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao - C50 (Bộ Công an) mang quân hàm thiếu tướng.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 11/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền”.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ngày 29/1, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho hay, gần đây nổi lên tình trạng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua internet với quy mô xuyên quốc gia và có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Phó thủ tướng cho biết, vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã phá được vụ án đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, thu được trên 1.000 tỷ đồng. Số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD. Ngoài vụ đánh bạc quy mô lớn này, theo Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, có thể còn nhiều đường dây cờ bạc xuyên quốc gia khác làm số ngoại tệ “chảy ra nước ngoài” hàng triệu USD/ngày.

Được biết, đường dây đánh bạc tại tỉnh Phú Thọ có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, trong đó có cán bộ của lực lượng công an. 

Triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Trong vài năm trở lại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hàng loạt đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng:

- Ngày 5/3/2018, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 100 tỷ đồng do Trương Minh Quang (ngụ tại huyện  Phú Vang) cầm đầu, thu giữ nhiều trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng.

- Ngày 11/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Công an đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc cực lớn, bắt quả tang hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật dùng để đánh bạc trên mạng. Băng nhóm này do Trần Văn Mười Hai (tự Khang, ngụ tại TP.HCM) cầm đầu, chuyên tổ chức cá độ bóng đá, số đề, đá gà, đánh bài qua mạng với số tiền giao dịch hằng ngày lên đến 1.000 tỷ đồng.

- Ngày 4/5/2017, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asianlivetech, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.

Theo cơ quan điều tra, bà Khéo mở công ty Asianlivetech nhưng thực chất, đây là nơi đặt máy móc để điều hành đánh bạc qua trang web www.ibet789.com có máy chủ tại Hồng Kông (Trung Quốc) và một số nước khác trong khu vực châu Á. Bước đầu, công an xác định, số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này hơn 1.200 tỷ đồng.

- Ngày 13/9/2016, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Yên Định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua internet với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ gần 300 tỷ đồng, do Trịnh Thị Tám (43 tuổi, ngụ tại huyện Bá Thước) cầm đầu. 

 Sơn Vinh