Menu

Gây thiệt hại 6.361 tỷ đồng, đại gia Hứa Thị Phấn lãnh 30 năm tù

20:05 31/05/2018

pno
Đóng vai trò chủ mưu trong việc gây thất thoát 6.361 tỷ đồng cho ngân hàng Đại Tín, đại gia Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù; Công ty Phương Trang phải bồi thường cho ngân hàng CB hơn. 6.400 tỷ đồng.

Chiều 31/5, sau 3 ngày nghị án, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp ngân hàng Đại Tín) cùng 27 đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Gay thiet hai 6.361 ty dong, dai gia Hua Thi Phan lanh 30 nam tu
Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án

HĐXX nhận định bị cáo Hứa Thị Phấn là người chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội gây thiệt hại 6.361 tỷ đồng cho ngân hàng Đại Tín. Bà Phấn vắng mặt tại tòa không có lý do, nhưng do bà này đã lớn tuổi, chỉ còn 7% sức khỏe nên không thể áp giải đến phiên tòa. Ngoài ra, có đến 5 luật sư tham gia bào chữa, đảm bảo quyền và lợi ích cho bà Phấn.

HĐXX tuyên không công nhận chiếc USB chứa file ghi âm và 48 trang tài liệu do luật sư Trương Thị Minh Thơ (luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn) cung cấp tại tòa. Bởi thời điểm khởi tố vụ án, bà Phấn luôn trong tình trạng sức khỏe yếu. Theo đó, HĐXX nhận định không có căn cứ để đảm bảo nguồn gốc và tính chính xác của tài liệu, đồ vật mà luật sư cung cấp. Về các biên bản lời khai được cho là "sinh đôi", HĐXX xét thấy điều này có sai sót nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả điều tra cũng như quá trình xét xử của vụ án.

Gay thiet hai 6.361 ty dong, dai gia Hua Thi Phan lanh 30 nam tu
Chủ tọa Phạm Lương Toản (giữa) tuyên án

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp với mức án 17 năm tù trước đó là 30 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ) lãnh tổng mức án 28 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ngô Kim Huệ lãnh 10 năm tù cùng về hai tội danh tranh. Ngoài ra, 25 bị cáo khác phải chịu mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam.

Đồng thời, để đảm bảo cho việc thi hành án, HĐXX ra quyết định tiếp tục kê biên 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển nhượng giữa bà Hứa Thị Phấn và tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh. HĐXX nhận định ngân hàng Xây Dựng kế thừa quyền và nghĩa vụ của TrustBank, vụ án xảy ra hoàn toàn là lỗi của TrustBank nên không có căn cứ buộc Công ty Phương Trang bồi thường toàn bộ 82 khoản vay. Theo đó, Công ty Phương Trang phải thanh toán nợ gốc hơn 3.937 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng nợ lãi và 1.600 tỷ đồng lãi phát sinh, tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên tài sản của công ty này để đảm bảo thanh toán.

Gay thiet hai 6.361 ty dong, dai gia Hua Thi Phan lanh 30 nam tu
Các luật sư tham dự phiên xử

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp Hứa Thị Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín. Đồng thời, bà Phấn còn nắm giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT của ngân hàng này.

Theo đó, bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín. Lợi dụng các quyền hạn trên, Hứa Thị Phấn thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Bà Phấn bị cáo buộc chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt, thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỷ đồng.

Gay thiet hai 6.361 ty dong, dai gia Hua Thi Phan lanh 30 nam tu
Ba vị kiểm sát viên giữ quyền công tố

Cụ thể, Bà Phấn đã thông qua các bị can khác chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng (gấp 8 lần giá thị trường). Bà này còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật. Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỷ đồng.

Mức án đối với bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm:

 - Hứa Thị Phấn: 20 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp với hình phạt 17 năm tù trước đó là 30 năm tù.

- Bùi Thị Kim Loan: 13 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản", 15 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp mức án là 28 năm tù.

- Ngô Kim Huệ: 7 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp mức án là 10 năm tù.

- Ngô Thị Ngân: 10 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Hoàng Văn Toàn: 7 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản".

- Trần Sơn Nam: 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

- Nguyễn Công Tụ: 5 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản".

- Lâm Kim Dũng: 6 năm tù về tội "Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản".

- Lâm Hồng Trinh: 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"

Các bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Thiên Phú