Menu

Buôn lậu trót lọt 91 xe BMW thu lợi bất chính hơn 6,4 tỷ đồng

14:29 04/06/2019

pno
Sáng 4/6, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử vụ án buôn lậu xe BMW. Với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng thu lợi bất chính sau khi trót lọt chuyến buôn lậu, các bị cáo đang phải đối mặt với án tù.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Đăng Thảo, sinh năm 1974, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô Âu Châu; Nguyễn Thị Minh Yến, sinh năm 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối, Công ty cổ phần ô tô Âu Châu; Trần Hải Đăng, sinh năm 1974, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại Việt Á. Các bị cáo bị xét xử về tội buôn lậu, quy định tại điểm a, b, khoản 4, điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Làm giả hóa đơn để “giảm giá” 91 xe BMW

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào năm 2013, 3 bị cáo đã bắt tay nhau làm giả 91 hóa đơn nhập khẩu của 91 chiếc xe BMW từ Công ty BMW AG (Đức). Tổng giá trị của 91 chiếc xe này, theo hóa đơn của Công ty BMW AG phát hành là 2,1 triệu EURO. Còn theo hóa đơn giả, giá trị của 91 chiếc xe chỉ còn là 2 triệu EURO. Số tiền được xác định thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Theo lời khai của các bị cáo, việc điều chỉnh giảm giá trên hợp đồng là để thông quan lô hàng và nhằm giảm số thuế nhập khẩu.

Buon lau trot lot 91 xe BMW thu loi bat chinh hon 6,4 ty dong
3 bị cáo trong vụ buôn lậu 91 xe BMW

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã làm giả trên máy tính đến 212 hóa đơn (trong đó có 91 hóa đơn được điều chỉnh lại giá để thấp hơn giá của Công ty BMW AG phát hành); tự nghĩ và tạo lập ra các chứng từ: Packing lists, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa…để đưa vào hồ sơ khai báo hải quan.

Công ty cổ phần ô tô Âu Châu là nhà nhập khẩu được ủy quyền các sản phẩm của BMW tại Việt Nam. Từ năm 2007 đến tháng 12/2016, Công ty Âu Châu ký 473 hợp đồng nhập khẩu 9.353 xe ô tô BMW, Mini Cooper và Moto rad (trong đó nhập khẩu 9.028 ô tô các loại và 325 xe mô tô) với tổng trị giá 5.484.460.776.625 đồng. Để tiến hành làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô BMW, ngày 18/06/2007, Công ty Âu Châu và Công ty TNHH TM Dịch vụ giao nhận Việt Á ký hợp đồng dịch vụ giao nhận, nội dung: Công ty Việt Á làm dịch vụ khai báo Hải quan, thông quan, giao nhận hàng hóa cho Công ty Âu Châu

Không xem xét xử lý công chức hải quan vì quá trình kiểm tra hồ sơ thủ công

Trong vụ án buôn lậu này, cơ quan điều tra không đề cập xem xét xử lý các công chức hải quan liên quan. Đó là các cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3. Có 6 cán bộ hải quan được phân công tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trực tiếp kiểm hóa đối với 91 xe ô tô do Công ty Âu Châu nhập khẩu từ ngày 19/7/2013 đến ngày 04/9/2013. Theo cáo trạng, “tài liệu điều tra thể hiện, quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ được thực hiện thủ công nên không phát hiện các hóa đơn, chứng từ do Công ty Âu Châu làm giả để khai báo hải quan. Việc kiểm hóa thực tế được thực hiện đúng quy định như: kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và đối chiếu phù hợp giữa hàng hóa thực tế với hồ sơ hải quan điện tử.

Buon lau trot lot 91 xe BMW thu loi bat chinh hon 6,4 ty dong
Các bị cáo trong vụ buôn lậu 91 xe BMW

Cơ quan điều tra cũng không xử lý với 6 cán bộ thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam. 6 cán bộ này được phân công tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra thực tế 91 xe ô tô do công ty Âu Châu nhập khẩu. Tài liệu điều tra thể hiện các cán bộ thực hiện đầy đủ nội dung công việc theo quy trình tiếp nhận, kiểm tra xe ô tô. Quá trình đăng kiểm, các cán bộ không phát hiện các chứng từ giả do Công ty Âu Châu cung cấp trong hồ sơ.

91 xe ô tô nói trên đã được nhập khẩu trót lọt và đã được bán hết.

Dự kiến vụ án được xét xử trong 2 ngày.

.Điều 188, tội Buôn lậu, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

“1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa…,thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Hiếu Nguyễn