PNO - PN - Các công tố viên Italia đang tìm cách buộc tội 297 cá nhân và Ngân hàng Trung Quốc trong một vụ điều tra lớn về rửa tiền được tiến hành tại nhiều thành phố ở nước này.
Ảnh minh họa: Getty Images
Hãng tin Italia ANSA hôm 20/6 đưa tin các nghi phạm bao gồm bốn nhà quản lý cao cấp của chi nhánh Ngân hàng nhà nước Trung Quốc ở Milan.
Đầu tháng này, hãng tin AP cho biết cảnh sát thành phố Florence đã phát hiện hơn 4,5 tỷ euro (5 tỷ USD) tiền thu bán hàng giả, hoạt động mại dâm, bóc lột lao động và trốn thuế được gửi về Trung Quốc thông qua dịch vụ chuyển tiền trong vòng chưa đầy bốn năm. Gần một nửa số tiền đó đi qua Ngân hàng Trung Quốc và phải chịu một khoản hoa hồng, theo tài liệu điều tra của Italia.
Các nhà điều tra cho biết họ đã liên hệ với nhà chức trách Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi tiền rời khỏi Italia, nó lập tức biến mất phía sau “trường thành lửa” về pháp lý của Trung Quốc.
Theo hệ thống tư pháp Italia, một thẩm phán sẽ xem xét yêu cầu của công tố viên và ra lệnh mở một phiên tòa hoặc chấm dứt điều tra. Việc phân xử của thẩm phán có thể mất vài tháng trước khi đưa ra quyết định. Ở Italia, các tổ chức cũng như cá nhân đều có thể bị gọi hầu tòa.
ANSA cho biết các công tố viên cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc đã không báo với cơ quan chức năng nước sở tại các giao dịch ngân hàng đáng ngờ. Vụ việc liên quan đến các hoạt động chuyển tiền thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2007-2010.
Theo các công tố viên, ít nhất một số nghi phạm đã sử dụng các kỹ thuật tương tự của Mafia, kể cả đe dọa, ANSA đưa tin.
QUẾ LÂM
(Theo AP)
| Chia sẻ bài viết: |
Nhà chức trách cho biết, mưa trái mùa đã tấn công Pakistan và Afghanistan trong vài ngày qua, khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về đại dương cảnh báo khả năng xảy ra “một thảm kịch hệ sinh thái khổng lồ”, trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Tỉ lệ phụ nữ châu Phi có nguy cơ tử vong do biến chứng thai kỳ, sinh nở cao hơn khoảng 130 lần so với phụ nữ châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
Ngày 16/4, lượng mưa kỷ lục khiến Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất bị chìm trong biển nước.
Gần 50 người Israel từng tham dự cuộc tấn công ở Lễ hội Nova và chứng kiến Hamas tàn sát đã tự kết liễu đời mình vì các vấn đề tâm thần.
Ngày 16/4, truyền thông nhà nước Mozambique cho biết ít nhất 8 người trong 1 gia đình đã thiệt mạng, sau khi chiếc thuyền tự chế của họ bị chìm.
Hiện tượng thời tiết El Nino đã làm cạn kiệt hồ chứa, khiến các nhà máy điện ở Ecuador bị hạn chế sản lượng đáng kể.
Trước thiên tai, thảm họa, phụ nữ và trẻ em gái luôn chịu thiệt thòi và phải gánh chịu hậu quả nhiều hơn.
Trung bình mỗi năm ở Nigeria có hàng chục ngàn phụ nữ tử vong khi sinh con, đây là nước có tỉ lệ tử vong khi sinh cao thứ 2 thế giới.
Ngày 16/4, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa nhà sàn giao dịch chứng khoán lịch sử của Copenhagen. Đây là một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất của thành phố.
Ở Philippines, những chiếc xe jeep do Mỹ sản xuất từ thời Thế chiến thứ hai được mệnh danh là “vua đường bộ”.
Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tỷ lệ triệt sản đột ngột tăng vọt sau khi quyền phá thai bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ vào năm 2022.
Ngày 16/4, cảnh sát Úc cho biết, vụ tấn công bằng dao trong buổi lễ tại một nhà thờ Assyrian ở Sydney khiến một giám mục bị thương là hành động khủng.
Liên hiệp quốc cảnh báo: nắng nóng gay gắt khắp Đông Á, Thái Bình Dương khiến hàng triệu trẻ em gặp nguy hiểm.
Ngày 15/4, Liên hiệp quốc bày tỏ lo ngại bạo lực trẻ em vẫn đang diễn ra hàng ngày ở Zambia, mặc dù nước này có nhiều chính sách tiến bộ.
Ngày 15/4, chính phủ Oman cho biết mưa lớn đã gây ra lũ quét ở một số khu vực và khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.
Mẫu trang phục dành cho nữ VĐV điền kinh Mỹ tham dự Olympic Paris 2024 vừa được công bố đã nhận không ít lời chê bai vì quá ngắn, thiếu vải.
Hoa hậu AI là cuộc "so tài" của những phụ nữ do máy tính tạo ra, các người đẹp sẽ đối đầu trong các bài kiểm tra về sắc đẹp, công nghệ.
